Consiliul de Administrație al societății DRUMURI BIHOR S.A., cu sediul în Oradea, Șos. Borșului nr. 14/A-14/M, jud. Bihor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu toate modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile Actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 13.11.2025, ora 12:00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 13.11.2025, ora 14:00, ambele urmând a se desfășura la sediul societății din Oradea, Șos. Borșului nr. 14/A-14/M, jud. Bihor, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 01.11.2025, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi pentru:
Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor:
1. Aprobarea revocarii dnei Rus Andreea din funcția de administrator și membru al Consiliului de Administrație incepand cu data de 13.11.2025, precum și aprobarea numirii dnei Pruncuț Selina Anamaria în funcția de administrator al societății și membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 14.11.2025. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
2. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății, conform modificărilor aprobate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor:
1. Aprobarea radierii integrale a obiectelor secundare de activitate prevazute la art.6 Obiectul de activitate al societatii comerciale din cadrul Actului constitutiv.
2. Aprobarea completarii obiectelor secundare de activitate prevazute la art.6 Obiectul de activitate al societatii comerciale cu urmatoarele coduri CAEN ce se si autorizeaza:
0710 – Extracția minereurilor feroase
0729 – Extracția altor minereuri metalifere neferoase
0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
0891 – Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
0899 – Alte activități extractive n.c.a.
0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
4100 – Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4212 – Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
4213 – Construcția de poduri și tuneluri
4221 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 – Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 – Construcții hidrotehnice
4299 – Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 – Lucrări de pregătire a terenului
4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 – Lucrări de instalații electrice
4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 – Lucrări de izolații
4324 – Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 – Lucrări de ipsoserie
4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4335 – Alte lucrări de finisare
4341 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4342 – Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350 – Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4360 – Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4391 – Activități de zidărie
4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4611 – Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
4614 – Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 – Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 – Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4672 – Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4683- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
4782 – Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4791 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 – Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
4941 – Transporturi rutiere de mărfuri
4942 – Servicii de mutare
5210 – Depozitări
5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 – Manipulări
5231 – Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5232 – Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
5540 – Intermedieri pentru servicii de cazare
6392 – Alte activități de servicii informaționale n.c. a
7111 – Activități de arhitectură
7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 – Activități de testări și analize tehnice
7411 – Activități de design industrial și vestimentar
7412 – Design grafic și activități de comunicare vizuală
7413 – Activități de design de interior
7735 – Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7740 – Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
7751 – Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
7752 – Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
8009 – Alte activități de protecție n.c.a.
8122 – Activități specializate de curățenie
8123 – Alte activități de curățenie
8130 – Activități de întreținere peisagistică
8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
9130 – Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9531 – Repararea și întreținerea autovehiculelor
9540 – Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor.
3. Aprobarea actualizării Actului constitutiv al societății, conform modificărilor aprobate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Apobarea înființarii un nou punct de lucru la adresa: loc. Sălard, pe CF nr. 55919 Sălard, nr. topo 55919 Sălard.
5. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/03.12.2024, privind acordarea, în conformitate cu prevederile art. 76 pct. 4 lit. a din Codul Fiscal, a cadourilor în valoare de 300 lei pentru fiecare copil sub 18 ani al fiecărui salariat activ al societății la data de 05.12.2024, cu ocazia sărbătorii Sf. Nicolae din ziua de 6 decembrie 2024.
6. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/03.12.2024, privind acordarea, în conformitate cu prevederile art. 76 pct. 4 lit. a din Codul Fiscal, a cadourilor în valoare de 300 lei pentru fiecare salariat activ al societății la data de 20.12.2024, cu ocazia Sărbătorii Nașterii Domnului (Crăciunul).
7. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/07.03.2025, privind acordarea, în conformitate cu prevederile art. 76 pct. 4 lit. a din Codul Fiscal, a cadourilor sub formă de bani, în sumă de 300 lei pentru fiecare salariat activ, de sex feminin, al societății la data de 01.03.2025.
8. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/10.04.2025, privind acordarea, în conformitate cu prevederile art. 76 pct. 4 lit. a din Codul Fiscal, a cadourilor în valoare de 300 lei pentru fiecare salariat activ al societății la data de 31.03.2025, cu ocazia Sărbătorii Pascale.
9. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/26.05.2025, privind acordarea, în conformitate cu prevederile art. 76 pct. 4 lit. a din Codul Fiscal, a cadourilor sub formă de bani, în sumă de 300 lei pentru fiecare copil minor al fiecărui salariat activ al societății la data de 01.06.2025, cu ocazia Zilei de 1 Iunie.
10. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/27.08.2025, privind prelungirea perioadei de valabilitate până la 31.08.2033, prelungirea perioadei de utilizare până la 31.08.2026 și diminuarea valorii de la 16.000.000 lei la 10.000.000 lei în cazul plafonului global de exploatare, acordat de Banca Transilvania prin contractul de credit nr. 279/01.04.2005, cu menținerea garanțiilor constituite și împuternicirea dlui Rus Beneamin în vederea ducerii la îndeplinire a celor menționate în decizie.
11. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5/19.09.2025, privind contractarea de la Banca Transilvania a unei facilități în valoare de 43.000 RON, garantate integral cu cash collateral, având ca scop emiterea scrisorii de garanție de participare la licitație în favoarea Comunei Oșorhei, pentru participarea la licitația de atribuire a contractului de lucrări „Modernizare drum în Parc Industrial, Comuna Oșorhei, jud. Bihor”, având valabilitate până la 22.12.2025, și împuternicirea dlui Rus Beneamin în vederea ducerii la îndeplinire a celor menționate în decizie.
În cazul în care, la prima convocare, nu se vor întruni condițiile legale pentru desfășurarea adunărilor generale, a doua convocare se va face pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 14.11.2025, ora 12:00, și pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor – în data de 14.11.2025, ora 14:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
DRUMURI BIHOR S.A.
Președintele Consiliului de Administrație
Rus Beneamin
Cod H – 26695
Citiți principiile noastre de moderare aici!