Afacerist din Constanța, trimis 3 ani în închisoare pentru evaziune comisă printr-o firmă deținută în Bihor

Marcel Liga, un afacerist de 55 de ani, din Constanța, a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 3 ani de închisoare, cu executare, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de puțin peste 31.000 de lei, la care sunt adăugate dobânzi și penalități de aproape 156.000 de lei. Toate aceste sume trebuie plătite către ANAF, a stabilit instanța.

Percheziții în Oradea și în Bihor, într-un caz de evaziune și delapidare cu un prejudiciu total estimat la 27 de milioane de lei

Locuința unui bărbat de 32 de ani, din Hidișelu de Sus, și sediul unei firme din Oradea, administrată de acesta, au fost percheziționate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Bihor, alături de luptătorii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

9 inculpați, printre care afaceriștii Călin Balaj și Antonino Papalia, puși să achite 67 milioane de lei pentru evaziune cu motorină

Mega-dosarul instrumentat de DIICOT – Structura Centrală, în care o firmă și 10 persoane, printre care afaceriștii Attila Rácz, Călin Balaj și Antonino Papalia, au fost trimise în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală ori complicitate la această din urmă infracțiune, a primit o soluție la mai bine de 6 ani de la sesizarea instanței.

Doi administratori de firmă din Oradea, acuzați de evaziune, au fost obligați să plătească ANAF 3,6 milioane de lei

Proces penal oprit de prescripție, dar inculpații obligați să plătească un prejudiciu de 3,6 milioane de lei, produs prin evaziune.

Percheziții la două firme de construcții din Oradea, acuzate de evaziune cu un prejudiciu de 10,4 milioane de lei

18 percheziții au fost făcute vineri, de polițiștii de investigare a criminalității economice la sediile și punctele de lucru din Bihor a două firme orădene specializate în construcții civile și industriale.