Procesul lui Copos a fost suspendat

Judecatorii Curtii Supreme au admis cererea de neconstitutionalitate invocata de avocatii inculpatilor, care au contestat un articol al Ordonantei de Urgenta 43/2002, care stabilieste competenta Directiei Nationale Anticoruptie in privinta infractiunilor de evaziune fiscala cu prejudiciu mai mare de un milion de euro.

Potrivit Newsin, avocatii sustin ca fixarea in euro a sumei calculate ca prejudiciu permite procurorilor sa jongleze cu fluctuatia cursului leului in functie de interesul lor fata de o cauza. Astfel, avocatii apararii cred ca prejudiciul din dosarul Loteria este mai mic decat cel care permite procurorilor DNA sa se ocupe de un caz.

Curtea Constitutionala trebuie sa stabilieasca daca acest text de lege incalca prevederile Constitutiei care stabileste ca moneda nationala este leul, in vreme ce in articolul 13 alineat 1 indice 2 din Ordonanta de Urgenta 43/2002 prejudiciul este stabilit in euro.

De asemenea, tot la termenul de joi, unul din avocatii apararii a cerut judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa ceara DNA sa precizeze in baza carei legi s-a facut incadrarea juridica pentru fapta de evaziune fiscala, intrucat in dosar sunt mentionate doua legi.

George Copos a fost trimis in judecata alaturi de Roza Gilio Giuzepe si Ratiu Stelian Ioan pentru evaziune fiscala, in timp ce fostul presedinte al Loteriei Nationale, Cristea Nicolae si Rogoveanu Gabriel sunt inculpati pentru complicitate la evaziune fiscala.

Din probele administrate, a reiesit ca in perioada iulie – decembrie 2004, Copos – in calitate de asociat si presedinte al CA al Ana Electronic – impreuna cu Roza Gilio Giuzepe si cu sprijinul lui Cristea Nicolae si Rogoveanu Gabriel, agent imobiliar la SC Euroest Invest, s-au sustras de la plata obligatiilor fiscale, aducand bugetului de stat un prejudiciu de 39,4 miliarde lei (peste 1 milion de euro).

Folosind mecanismul interpunerii de noi proprietari in procesul de vanzare – cumparare, inculpatii au ascuns sursa impozabila cu ocazia vanzarii unui asa zis „pachet” de 38 spatii comerciale, proprietate SC Ana Electronic SA catre Compania Nationala « Loteria Romana” (CNLR).

Acelasi mecanism a fost folosit si la achizitia de catre CNLR a spatiului comercial din Cluj Napoca de la societatea Transilvania Oil.

Conform DNA, in cazul in care vanzarea, respectiv cumpararea celor 38 de spatii comerciale s-ar fi derulat in mod direct intre ANA Electronic SA si Loteria Romana, compania ANA ar fi datorat un impozit pe profit in cuantum de 25% aferent unor venituri de 211,4 miliarde lei si nu aferent veniturilor inregistrate de SC ANA in urma vanzarilor fictive catre interpusi, in suma totala de numai 53, 6 miliarde lei (de aproape patru ori mai mica).