Ancheta, începută anul trecut, a fost readusă în atenția publică după ce Recorder a publicat un reportaj care a scos la iveală detalii despre fenomenul de fraudă din acest domeniu.

Potrivit ministrului, doar o singură companie dintre cele investigate a retras, în numerar, peste 800.000 de lei. Până în prezent, autoritățile au instituit sechestre pe bunuri și au confiscat peste 5.500 de panouri fotovoltaice, precum și sume care depășesc 1,3 milioane de lei. Estimările DGAF arată că prejudiciul total se ridică la peste 3 milioane de lei.

„Este o anchetă complexă și extrem de utilă. Le-am cerut celor de la ANAF să prezinte public rezultatele pe măsură ce investigațiile avansează și sunt identificați toți cei implicați în această rețea de fraudă”, a declarat Alexandru Nazare într-o postare pe Facebook.

Ministrul a explicat că mecanismul de fraudă era bazat pe un circuit complex de firme fantomă. Panourile fotovoltaice erau importate în România, apoi livrate pe hârtie către companii fictive din Bulgaria, controlate de aceleași persoane care orchestrau întreaga schemă. Ulterior, aceleași bunuri erau reintroduse în România prin intermediul altor firme, care le plasau pe piață printr-un lanț de tranzacții fictive.

Aceste societăți fantomă nu declarau veniturile reale și depuneau bilanțuri financiare false, pentru a crea aparența de credibilitate în fața furnizorilor. În acest mod, obțineau livrări cu plata ulterioară, ceea ce le permitea să își continue activitatea frauduloasă. În final, panourile ajungeau la cumpărători de bună credință, care nu erau conștienți de rețeaua din spatele acestor vânzări.

Sumele obținute erau retrase în numerar direct de la bancomate, de către persoanele care coordonau întreaga rețea. „Acești indivizi, în limbaj popular, sunt țepari. Ei se folosesc de firmele-paravan pentru a ascunde tranzacțiile reale și pentru a eluda obligațiile fiscale”, a subliniat ministrul Finanțelor.

Investigația DGAF este în desfășurare, iar autoritățile promit că, pe măsură ce apar noi dovezi, vor fi făcute publice detalii despre cei implicați în această fraudă care afectează atât bugetul statului, cât și piața panourilor fotovoltaice, aflată în plină expansiune.