Aceste societăți au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri alimentare fără a plăti taxele datorate, acționând într-un mod coordonat pentru a evita plata TVA-ului.
„În urma monitorizării tranzacțiilor intracomunitare efectuate de către contribuabili, activitate prioritară desfășurată permanent de către inspectorii DGAF, în luna februarie a.c. a fost identificată o grupare de cinci societăți interconectate care au produs un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 52 milioane de lei. Procesul de fraudare a fost organizat pe mai multe paliere, societățile având roluri bine determinate pe lanțul de tranzacționare organizat în jurul unei societăți de tip ‘fantomă’ care a efectuat achiziții intracomunitare de bunuri alimentare, comercializate pe piața internă, fără plata taxelor datorate la bugetul de stat”, se arată într-un comunicat al ANAF.
Această schemă frauduloasă a implicat o rețea de societăți care acționau coordonat, fiind deținute de persoane afiliate, precum angajați, asociați sau rude. Societățile erau interconectate într-un sistem bine pus la punct, iar unul dintre elementele centrale ale fraudei a fost utilizarea unei societăți de tip „fantomă” care a achiziționat bunuri alimentare intracomunitare, dar fără a plăti taxele și impozitele aferente tranzacțiilor.
Pe lângă fraudele legate de achizițiile alimentare, aceeași societate a emis facturi pentru tranzacții fictive de echipamente frigorifice, extinzând astfel cercul infracțional. În cadrul verificărilor, ANAF a reușit să oprească rambursarea TVA-ului în valoare de aproximativ 8,5 milioane de lei către aceste societăți implicate în fraudă.
Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asiguratorii, iar persoanele vinovate au fost sesizate către organele de urmărire penală pentru a răspunde în fața legii. Totodată, agenția a subliniat importanța digitalizării în combaterea evaziunii fiscale, precizând că datele colectate prin proiectele RO e-Factura, RO e-Transport, RO e-TVA și SAF-T sunt utilizate sistematic pentru prevenirea și descoperirea actelor de fraudă fiscală.
Trimite articolul
X
Bogdan Belea says: anafura lui anaf cind va sesizati despre firma lui Bealcovschi care incaseaza bani negri de la peneleu pentru a face reclama lui bolovan si birta ?
je5georgist says: Teparii ăștia care își spun privați sunt cei mai mari susținători Kremlin Georgescu.Astia vor da ducă economia in capitalismul sălbatic al anilor 99, fara reguli.
Militaru says: Dar de rambursare de tva de cca 35 milioane euro de la buget cine vorbește. ? S a cumpărat de catre o firma teren cu 2.000 eur /ha fara tva și s a vândut dupa cca 2_6 luni cu 200.000 eur/ha plus tva. Prima firma nu a platit nimic la buget.Tva s a rambursat de la buget fara nici un control catre a doua firma.
