Această metodă de fraudă captează victimele prin grupuri false, care pretind a fi comunități educaționale sau investiționale, însă ascund intenții clare de fraudă.

În aceste grupuri, escrocii folosesc conturi automate pentru a simula activitate intensă și atractivă, în timp ce anumite persoane se recomandă drept „mentori” sau „consilieri în investiții crypto”. Ei oferă promisiuni de câștiguri rapide și sigure, determinând potențialele victime să investească sume mici inițial. Pentru a-și extinde rețeaua, aceștia recompensează atragerea de noi membri din cercul personal, creând astfel o rețea de înșelătorie complexă.

Mecanismul înșelătoriei include afișarea unor „clasamente” și premii fictive menite să consolideze încrederea și implicarea participanților. Victimele sunt ghidate să cumpere criptomonede și să le transfere într-un „cont de tranzacționare” deschis pe o platformă falsă, care afișează tranzacții false cu profituri iluzorii. În momentul în care încearcă să retragă bani, aceștia sunt obligați să plătească taxe fictive, precum comisioane sau impozite inexistente, după care fondurile devin imposibil de recuperat.

ASF recomandă tuturor investitorilor să oprească orice legătură cu astfel de grupuri și să nu accepte niciun fel de solicitare de plată suplimentară. De asemenea, este vitală verificarea autenticității firmelor de investiții prin Registrul ASF sau autoritățile de profil din UE. Protecția datelor personale este esențială; intermediarii autorizați nu cer astfel de informații prin aplicații de mesagerie, ci folosesc canale oficiale și sigure. Orice grup suspect trebuie raportat și blocat imediat pe platformele respective.

Această alertă vine într-un moment în care investițiile în criptomonede atrag tot mai mulți utilizatori, iar infractorii se adaptează rapid pentru a profita de lipsa de informare și neatenția acestora. Rămâne esențial ca investitorii să fie vigilenți și să se informeze corect înainte de a face orice tranzacție.