Luni dimineaţă au avut loc, de la ora 7:00, nu mai puţin de 15 percheziţii domiciliare şi la sediile unor firme de la Oradea. Poliţiştii au informat că percheziţiile au fost efectuate pe baza unor informaţii potrivit cărora cinci indivizi ar fi comis un prejudiciu la bugetul de stat de peste 12 milioane lei, prin evaziune fiscală, în domeniul achiziţiilor de produse alimentare (inclusiv ulei şi zahăr).
Mod de operare
Orădenii G.M.O. (38 ani), N.L.O. (47 ani), B.T. (53 ani), P.C.M. (40 ani) şi cetăţeanul maghiar S.A. (41 ani) ar fi eludat plata T.V.A. datorat bugetului de stat prin achiziţii intracomunitare de mărfuri, al căror preţ era diminuat prin intermediul unor circuite evazioniste de tip „carusel”, pentru ca marfa să aibă un preţ competitiv pe piaţa autohtonă, explică poliţiştii. Ei sunt bănuiţi că în ultimii doi ani au realizat achiziţii intracomunitare de produse agroalimentare din Austria şi Ungaria, în special zahăr şi ulei, prin firme fantomă controlate de către aceştia. Ulterior, informează poliţiştii, mărfurile au fost livrate către firmele administrate de suspecţi, sub preţul de achiziţie, iar apoi produsele au fost valorificate către destinatari finali din Bihor şi Cluj.
Dovezi
Percheziţiile au fost realizate de peste 50 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor şi de la Serviciul de Acţiuni Speciale ale Poliţiei Bihor, cooordonaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi cu sprijin tehnic de la S.R.I..
În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii au ridicat actele contabile ale firmelor implicate, ştampile, token-uri şi carduri bancare, trei laptop-uri, patru hard disk-uri, suma de 39.000 lei, iar 11.100 litri ulei, în valoare de 55.000 lei, au fost indisponibilizaţi.
Săptămâna trecută, alte 35 de percheziţii în Bihor şi alte câteva judeţe din ţară au fost efectuate tot pentru evaziune fiscală.
Citiți principiile noastre de moderare aici!