Afaceri între bihoreni și olteni. 5 persoane reținute pentru evaziune de peste 2,5 milioane de lei

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice îi bănuiesc pe un bărbat de 37 de ani şi pe o femeie de 41 de ani, ambii din Oradea că, în perioada mai 2013 – aprilie 2014, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale orădene au creat circuite financiare fictive de natură să asigure sustragerea de la plata TVA aferentă comercializării pe piaţa internă a unor produse agroalimentare achiziţionate din spaţiul intracomunitar, prin intermediul unor societăţi comerciale reprezentate de trei bărbaţi de 48 de ani, respectiv 46 de ani, din comuna Pleşoiu, judeţul Olt, municipiul Sfântu- Gheorghe şi municipiul Topliţa, judeţul Harghita, în calitate de administratori.

Cei cinci sunt bănuiţi că, în acelaşi timp, ar fi declarat organelor fiscale operaţiuni fictive de vânzare a respectivelor mărfuri, care ulterior au fost livrate fictiv de către firma orădeană către o firmă din Cehia.

Prejudiciul provocat bugetului consolidat al statului, prin deducerea ilegală a TVA, este de 2.620.182 lei, pentru 1.350.000 lei au fost instituite măsuri asiguratorii, aplicându-se sechestre asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de cei în cauză.

„În urma percheziţiilor efectuate în dimineaţa de 23 septembrie, la domiciliile şi la imobilele în care exista bănuiala că s-ar desfăşura activitatea infracţională şi la firmele implicate în circuitul evazionist, cele cinci persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor pentru audieri, ulterior fiind reţinute pentru 24 de ore în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv, urmând ca joi, 24 septembrie , să fie prezentaţi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă”, transmite IPJ Bihor.

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor continuă cercetările sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor în cauză.