În același dosar este inculpat și un bucureștean de 68 de ani, Marcel Bartic, despre care procurorii bihoreni au date că l-ar fi ajutat pe Bonica să-și devalizeze propria firmă. Cazul va fi judecat de Tribunalul Bihor.
Facturi de la firmă fantomă pentru achiziții din Spania
Investigația Parchetului Bihor și a polițiștilor de la Investigarea Criminalității Economice a arătat că în perioada aprilie – iunie 2022, Cosmin Bonica ar fi înregistrat în contabilitatea uneia dintre firmele pe care le administra – Remorini SRL – trei facturi în valoare totală de 4.348.000 de lei, ce se refereau la achiziția unui utilaj de construcție și a unei hale industriale metalice din Spania, dar și la prestări servicii. Documentele au fost emise de o firmă fantomă, au aflat anchetatorii, în acest fel fiind prejudiciat bugetul de stat cu aproape 760.000 de lei (TVA și impozit pe profit).
„Din probele administrate în cauză rezultă că bunurile care fac obiectul facturilor există în realitate, ele fiind comercializate direct de la furnizorii intracomunitari din Spania, iar circuitul documentelor s-a realizat prin interpunerea unei societăţi de tip conductă administrată de B.M. (Marcel Bartic – n. red.), complice în cauză”, se arată într-un comunicat al Parchetului Bihor.
Pe lângă faptul că, prin facturile date de firma bucureșteanului, Remorini SRL a beneficiat de TVA deductibilă, patrimoniul societății administrate de Bonica ar fi fost devalizat cu aproape 500.000 de lei. Acești bani, spun procurorii, că ar fi fost însușiți de afaceristul bihorean în interes personal, în baza a 21 de operațiuni de plată efectuate către firma furnizoare.
Încă două acuzații, plus un proces, pe numele lui Cosmin Bonica
În același dosar, Cosmin Bonica a mai fost acuzat că în perioada iunie – octombrie 2019 a înregistrat în evidențele contabile ale SRL-ului său presupuse achiziții de materiale de construcție care, în realitate, nu ar fi fost făcute. Pentru aceasta a folosit 13 facturi fictive emise de o firmă fantomă, „ceea ce a generat majorarea artificială a cheltuielilor societății”. Acest lucru s-a tradus în deducerea ilegală a TVA și diminuarea impozitului pe profit în cazul societății lui Bonica, bugetul de stat fiind prejudiciat astfel cu peste 73.000 de lei.
În altă situație, în 2022, contul personal de Revolut al lui Cosmin Bonica a fost alimentat, prin cinci plăți făcute de un executor judecătoresc, cu 1,49 de milioane de lei. Banii reprezentau datoria unei comune din Timiș pe care firma socrului lui Bonica, administrată de fapt de afaceristul bihorean, i-ar fi cedat-o acestuia din urmă în schimbul a 15.000 de lei. În acest fel, patrimoniul societății care a cedat datoria a fost prejudiciat cu cei aproape un milion și jumătate de lei.
La începutul acestui an, Cosmin Bonica a scăpat de un alt dosar de evaziune fiscală și obținere ilegală de fonduri, aflat timp de 10 ani pe rolul instanțelor din Oradea. Judecătorii au stabilit că faptele de evaziune s-au prescris, la fel cum s-a întâmplat și cu unele acuzații de obținere ilegală de fonduri.
În schimb, Tribunalul Bihor judecă în prezent un alt dosar de evaziune în care afaceristul este inculpat alături de același Marcel Bartic, dar și de contabilul său, Ionel Bondar.
Citiți principiile noastre de moderare aici!