Luni, 1 februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au dispus începerea urmăririi penale faţă de P.D.C. (35 ani), din Măgeşti, pe care îl bănuiesc că a săvârşit o infracţiune de înşelăciune şi una de evaziune fiscală.
Mărfuri fără acoperire
Poliţiştii spun că anul trecut, bihoreanul, administrator al unei firme cu sediul în Măgeşti, judeţul Bihor, i-ar fi „indus în eroare cu privire la bonitatea societăţii pe reprezentanţii a 12 societăţi comerciale”. Bărbnatul e suspectat că ar fi cumpărat de la cele 12 firme mai multe mărfuri (predominant materiale de construcţii) în valoare totală de 311.492,67 lei, în baza mai multor facturi, pentru plata cărora au fost emise 22 de file CEC, care au fost refuzate la plată.
Prejudiciu la stat
După mai multe verificări efectuate de către inspectori din cadrul Administraţiei Finanţelor Publice Oradea s-a descoperit şi că între 1 ianuarie 2005 – 31 iulie 2009, acelaşi P.D.C. „a reţinut contribuţii cu reţinere la sursă în cuantum de 27.176 lei, pe care nu le-a virat bugetului consolidat al statului în termenul legal”. Poliţiştii continuă cercetările pentru a verifica dacă bărbatul a mai avut şi alte astfel de activităţi.
O.Ş.
Citiți principiile noastre de moderare aici!