Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au început urmărirea penală, pentru evaziune fiscală, faţă de Evgheni B. (25 ani), din Republica Moldova. „Cetăţeanul străin este acuzat că, în cursul anului 2011, în calitate de administrator şi asociat unic al unei firme cu sediul în Oradea, a efectuat, în mod repetat, operaţiuni comerciale cu diverse bunuri, fără a le înregistra în evidenţa contabilă a societăţii şi fără a le declara reprezentanţilor Administraţiei Financiare. De asemenea, există suspiciunea că, tot în cursul anului 2011, societatea ar fi dedus în mod nejustificat TVA aferentă unor operaţiuni comerciale fictive”, a informat purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, inspector principal Alina Dinu.
Sediu fantomă
Basarabeanul mai este bănuit că, pentru a sustrage societatea comercială pe care o administrează de la eventualele verificări efectuate de inspectorii fiscali, ar fi stabilit şi declarat sediul social al acesteia la o locaţie din Oradea, în care, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că societatea nu desfăşoară niciun fel de activitate.
Poliţiştii SIF continuă cercetările pentru documentarea întregii eventuale activităţi infracţionale a suspectului şi pentru recuperarea integrală a prejudiciului de 572.269 lei, provocat Bugetului Consolidat al Statului.
C.H.
Citiți principiile noastre de moderare aici!