Marți, 6 noiembrie, polițiștii bihoreni au finalizat cercetările față de trei persoane, bănuite de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată și spălarea banilor în formă continuată. Grupul respectiv era format dintr-un bărbat de 42 de ani din Marghita, un orădean de 32 de ani și o femeie de 37 de ani din Cluj.

În urma cercetărilor efectuate și administrării probelor în cauză, polițiștii bihoreni îl bănuiesc pe bărbatul de 42 de ani din Marghita că, în perioada 2011-2015, în calitate de reprezentant al două societăți comerciale cu sediul la Marghita, respectiv în Suplacu de Barcău, cu ajutorul complicității orădeanului și al femeii din Cluj, administratori ai trei societăți comerciale, cu comportament de tip „fantomă”, cu sediile în Oradea, București, Vlahița (Harghita), ar fi înregistrat în evidența contabilă a societăților comercile facturi fictive, în valoare totală de 11.481.967 lei, pentru a-și diminua obligațiile fiscale datorate bugetului general consolidat al statului.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat ca urmare a acestor operațiuni este de 3.232.987 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, acesta fiind recuperat integral de polițiștii bihoreni prin aplicarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de cele trei persoane și prin plata în numerar.

Polițiștii bihoreni au finalizat cercetările și au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată.