Evazionişti în arest la domiciliu

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a fraudelor îi bănuiesc pe doi dintre bărbaţii cercetaţi, respectiv pe cel de 53 de ani şi pe cel de 46 de ani, din Ungaria, că, în perioada 2009 – 2011, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, în scopul sustragerii de la obligaţiile fiscale, ar fi dispus înregistrarea în evidenţele contabile ale societăţii a unor facturi fictive privind achiziţia de mărfuri sau servicii de la trei societăţi cu comportament de tip „fantomă” cu sediile în Miersig, respectiv în Oradea, reprezentate dei cei patru orădeni. Prejudiciul total provocat astfel bugetului consolidat al statului este de 3.217.309,10 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit. În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile deţinute de persoanele bănuite, până la concurenţa sumei de 368.221 lei. Pe parcursul cercetărilor, bărbatul de 46 de ani din Ungaria şi cei patru orădeni au fost reţinuţi în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor, iar Tribunalul Bihor a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu faţă de trei dintre aceştia, în prezent toţi aflându-se sub control judiciar. Poliţiştii au finalizat cercetările în cauză şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată.