Acest lucru este prevăzut în OUG 111/2020. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat printr-un comunicat că „Registrul central electronic pentru conturi de plăţi şi conturi bancare” va fi operat din 11 ianuarie.

[eadvert]

România transpune prin acest registru o directivă europeană pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Registrul central electronic pentru conturi de plăți și conturi bancare trebuia să fie operațional la data de 4 ianuarie, însă la solicitarea mediului de afaceri, ANAF a decis o amânare de o săptămână, până la data de 11 ianuarie.

„Registrul permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care deţin sau controlează conturi de plăţi şi conturi bancare identificate prin IBAN, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului sau casete de valori deţinute la o instituţie de credit de pe teritoriul României”, se arată în OUG 111/2020.