Fraude economice

Acesta este bănuit că între 2007
şi 2008 i-ar fi ajutat pe B.L.(30 ani), din
Oradea, mandatar al unei firme orădene şi pe
K.C.I.(29 ani), administratorul firmei, să
efectueze achiziţii intracomunitare din Ungaria.
O.Z. este bănuit că le-ar fi asigurat
acestora banii necesari achiziţionării unor
mărfuri de peste 2.000.000 Euro, constând
în jocuri mecanice, aparate de bărbierit,
materiale de construcţii. Achiziţiile nu au
fost înregistrate în contabilitatea firmei,
cauzându-se astfel un prejudiciu bugetului de
stat în valoare de 739.504 lei,
reprezentând T.V.A. şi impozit pe
profit.


Grup infracţional bine
organizat


O.Z. mai este cercetat pentru complicitate la
înşelăciune cu consecinţe deosebit
de grave, pentru intermedieri fictive de terenuri, din
care a obţinut 62.000 euro, împreună cu
B.L. Se pare că acesta este un „pion”
important într-o grupare infracţională
din Ungaria, fiind dispus să comită orice
infracţiuni în vederea îndeplinirii
„atribuţiilor” ce-i revin în
cadrul grupului, deoarece, încă din anul
2004, s-ar fi dedat la comiterea mai multor
infracţiuni economice în Ungaria, folosind
bihoreni cu o situaţie financiară
precară şi uşor de influenţat.
Cercetările continuă pentru documentarea
întregii activităţi
infracţionale a suspecţilor
şi pentru recuperarea prejudiciului.

Alexandra Borz