Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a 19 inculpaţi, dintre care 8 persoane juridice, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat, constituit în scopul săvârşirii de infracţiuni privind regimul comerţului electronic, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Ciorba Iuliu, lider
În rechizitoriu se reţine că „orădeanul Ciorba Iuliu Iulian (35 ani), în calitate de lider al grupului infracţional organizat, împreună cu alte persoane, au falsificat instrumente de plată electronice emise de instituţii bancare din străinătate – cu predilecţie American Express şi au efectuat de operaţiuni financiare frauduloase prin utilizarea cardurilor falsificate”.
Procurorii DIICOT au arătat că o parte din membrii grupării aveau rolul de a procura datele titularilor de carduri precum şi datele conturilor acestora şi de a le transmite inculpatului Ciorbă Iuliu Iulian care, utilizând aceste date şi echipamente specifice realiza cardurile falsificate.
Inculpaţii Bălăşoiu Alin şi Ciobanu Liviu au utilizat cardurile falsificate la magazine ce deţineau aparate POS, de pe raza judeţelor Timiş, Arad şi Caraş-Severin, efectuând operaţiuni nereale.
Inculpaţii Barta Csaba Iosif, Sânpetrean Ecaterina şi Jebelean Alexandru Sergiu au efectuat tranzacţii frauduloase, în numele societăţilor comerciale SC Leas Car srl SC Sonnesab srl şi SC Aello srl Timişoara, pe care le administrau, utilizând cardurile electronice de plată falsificate.
„Se mai reţine că inculpatul Ciorba Iuliu Iulian i-a instigat pe coinculpatul Barta Csaba Iosif şi alte persoane, având calitatea de administratori ai societăţilor comerciale inculpate, să introducă în sistemul bancar suma de aproximativ 2.400.000 lei, rezultată din fraudarea cardurilor American Expres în scopul disimulării provenienţei ilicite a fondurilor”, mai informează DIICOT.
În sarcina inculpaţilor se mai reţine că au dispus evidenţierea în actele contabile a unor bonuri fiscale emise în fals sau a unor cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni nereale, pentru a justifica încasarea sumelor de bani provenite din frauda informatică.
850.000 de dolari
Prejudiciul cauzat de către inculpaţi societăţii American Expres este de circa 850.000 de dolari americani.
În cauză s-a dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra mai multor sume de bani, imobile şi autoturisme aparţinând inculpaţilor.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au colaborat în instrumentarea cauzei cu reprezentanţii naţionali ai American Expres SUA.
Dosarul a fost trimis spre competentă soluţionare Tribunalului Bihor, prima înfăţişare fiind programată pe 22 februarie.
Pe lista inculpaţilor mai apar, ca şi complici, Oncea Cristian Andrei, Lorescu Nicolae Tiberiu, Rorlescu Paul Mihai, Barta Carmen Irina şi Jebelean Camelia.
Inculpaţii sunt din Bihor (3), Timiş (8), Caraş (3), Dolj (1) şi Bucureşti (1).
Iar ca părţi vătămate s-au constituit American Expres Europe, Direcţia Generală a Finanţelor Publice precum şi două bănci din România.
Cristian Horgos
Citiți principiile noastre de moderare aici!