În rechizitoriul procurorilor se arată că în perioada 2022 – 2023, Ilie Munteanu, în calitate de administrator al unui SRL, ar fi încheiat mai multe contracte de vânzare-cumpărare de grâu și porumb cu două firme din Slovacia și Lituania, care livrau în România cereale din Ucraina.

Astfel, societatea moldoveanului stabilit în Oradea „ar fi recepționat cantități importante de cereale, pe care ulterior le-ar fi revândut către societăți din România, încasând integral contravaloarea mărfii, însă fără a achita în mod corespunzător prețul către furnizorii externi”, după cum susțin anchetatorii într-un comunicat.

În schimb, au fost făcute doar plăți parțiale, au explicat procurorii, ceea ce a dus la un prejudiciu de 350.000 de euro produs societății din Slovacia și aproape 498.000 de euro în dauna firmei lituaniene.

Plăți prin aplicație, șterse înainte de procesare

Investigațiile realizate de Parchetul Bihor și ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor au arătat că, în data de 6 octombrie 2023, deși ar fi știut că SRL-ul său nu are fondurile necesare în conturi, Ilie Munteanu ar fi inițiat prin aplicația de internet banking a băncii două plăți de 350.000 de euro și 130.000 de euro în favoarea celor două companii care au vândut cerealele. Documentele generate ar fi fost transmise de bărbat tatălui său, Vitalie Munteanu, acuzat de complicitate, care la rândul său le-a trimis prin WhatsApp societăților străine drept dovada achitării datoriilor restante.

Însă ulterior Ilie Munteanu ar fi șters plățile înainte de a fi procesate, astfel că sumele în cauză nu au mai ajuns în conturile firmelor din Slovacia și Lituania. Procurorii susțin că manevra ar fi fost făcută „pentru a menține persoanele vătămate în eroare cu privire la intenția reală de plată și la situația financiară a societății”.

Tot cu scopul de a crea o imagine falsă a solvabilității societății fiului său, dar și pentru a obține în continuare livrări de cereale, Vitalie Munteanu ar fi transmis vânzătorilor un extras de cont din care rezulta existența unui sold semnificativ în conturile SRL-ului.

Odată cu trimiterea dosarului la Tribunalului Bihor, Parchetul a solicitat menținerea controlului judiciar față de cei doi inculpați.