Printre păgubiți s-au numărat persoane din Bihor, Hunedoara, Ilfov, Dolj și Constanța, au constatat anchetatorii.

Investigațiile au fost începute după ce o femeie de 52 de ani, din Craiova, a depus o plângere în legătură cu o faptă căreia i-a căzut victimă acum doi ani. În iulie 2024, victima ar fi contractat construcția unei case modulare, pentru care ar fi plătit un avans de 10.000 de euro. Ulterior constructorii nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale și nici nu au mai putut fi contactați.

Același mod de operare a fost folosit de suspecți și în cazul celorlalți păgubiți, în 2024 și 2025. Astfel, li se promitea victimelor „construcția de case modulare la prețuri mult mai mici față de ofertele reale de pe piață, prin convingerea persoanelor vătămate să le fie achitate încă de la bun început contravaloarea întregii lucrări, ulterior solicitând alte sume suplimentare, ca mai apoi să abandoneze lucrările”, au explicat polițiștii din Craiova. Astfel s-a ajuns la un prejudiciu total evaluat la 88.000 de euro.

Duminică, 5 iulie, anchetatorii au efectuat 5 percheziții în comuna Munteni, din județul Galați, de unde au ridicat mai multe documente și contracte – de prestări servicii ori de amanet -, precum și peste 100.000 de lei și 4.400 de euro.

Ulterior, 6 persoane au fost conduse la audieri și ulterior reținute. Ele au fost conduse apoi la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.