Potrivit informațiilor obținute de Bihon, este vorba despre Ilie Munteanu, un bărbat născut în Republica Moldova, dar stabilit în Oradea, care este investigat alături de tatăl său pentru înșelăciune cu cereale din Ucraina. În noua anchetă, Munteanu este suspectat că a cumpărat în leasing două autoturisme, pentru care a plătit bani care ar fi provenit din înșelăciunile pentru care este deja investigat.

„Din cercetările efectuate de polițiștii de investigare a criminalității economice a rezultat că, în perioada februarie – septembrie 2023, bărbatul de 35 de ani, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi efectuat plăți în valoare totală de 320.181,43 de lei, pentru achiziționarea în leasing a două autoturisme de lux, utilizând sume de bani despre care există suspiciunea că ar proveni din săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, a precizat comisarul-șef Alina Fărcuța, într-o informare transmisă în cursul dimineții de vineri.

Ulterior, în luna ianuarie 2025, Ilie Munteanu ar fi încheiat acte adiționale la contractele de leasing prin care ar fi transferat drepturile și obligațiile contractuale către o altă firmă pe care o administra. Bărbatul este acuzat că pentru a închide anticipat contractele de leasing a folosit bani pe care i-a retras din conturile primei societăți, cu titlu de „restituire creditare”, și depuse ulterior în conturile celei de-a doua societăți, drept „creditare societate”.

„Prin aceste operațiuni financiare, bărbatul ar fi urmărit ascunderea originii ilicite a sumelor de bani și disimularea provenienței acestora, prin achiziționarea scriptică a celor două autoturisme pe numele unor membri ai familiei sale. De asemenea, prin acest mecanism, ar fi urmărit împiedicarea instituirii unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor, în vederea recuperării unor debite de către creditori, în eventualitatea deschiderii procedurii insolvenței”, au detaliat polițiștii.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor a instituit măsuri asigurătorii asupra celor două autoturisme de lux în valoare de 70.000 de euro, aparținând unor membri ai familiei lui Ilie Munteanu, în vederea confiscării speciale. Ancheta este derulată sub aspectul comiterii infracțiunii de schimbarea sau transferul de bunuri cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei.

Judecați pentru înșelăciune

Așa cum Bihon a relatat, Ilie Munteanu și tatăl său, Vitalie, au fost trimiși în judecată în cursul lunii mai, într-un dosar de înșelăciune. Tânărul a fost acuzat că în perioada 2022 – 2023, în calitate de administrator al unui SRL, ar fi încheiat contracte de achiziție a unor cantități de grâu și porumb din Ucraina de la două firme din Slovacia și Lituania.

Potrivit anchetatorilor, firma moldoveanului stabilit în Oradea ar fi recepționat „cantități importante de cereale, pe care ulterior le-ar fi revândut către societăți din România, încasând integral contravaloarea mărfii”, dar efectuând doar plăți parțiale către furnizorii externi.

În acest fel, societatea din Slovacia ar fi suferit un prejudiciu de 350.000 de euro, în timp ce furnizorul lituanian s-ar fi ales cu o pagubă de aproape 500.000 de euro.

Parchetul Bihor l-a mai acuzat pe Ilie Munteanu că, în octombrie 2023, ar fi inițiat prin aplicația de internet banking două plăți – de 350.000 de euro și 130.000 de euro – în favoarea celor doi furnizori de cereale, deși ar fi cunoscut faptul că nu avea sumele necesare în contul societății sale. Apoi ar fi transmis documentele ce ar fi dovedit plata datoriilor restante tatălui său, Vitalie Munteanu, care le-ar fi trimis, la rândul său, firmelor din Slovacia și Lituania, alături de un extras de cont care arăta că societatea fiului său avea disponibile sume importante. lie Munteanu ar fi șters plățile înainte de a fi procesate, astfel că banii nu au ajuns la destinatari.