Nouă cercetaţi pentru infracţiuni economice

Astfel, marţi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 48 de ani, din comuna bihoreană Chişlaz, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală şi împotriva a opt bihoreni cu vârste cuprinse între 24 şi 58 de ani, administratori sau reprezentanţi ai unor societăţi comerciale bihorene, bănuiţi de comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii bihoreni de investigare a criminalităţii economice îl bănuiesc pe bărbatul de 48 de ani că, în perioada octombrie 2010 – septembrie 2011, în calitate de reprezentant al unei societăţi comerciale cu sediul în judeţul Bihor, ar fi înregistrat, în mod repetat, în evidenţele contabile ale societăţii, 17 facturi fiscale care atestă în mod nereal cheltuieli aferente unor operaţiuni de achiziţie de materiale de construcţii sau servicii de la trei societăţi comerciale bihorene cu comportament tip „fantomă”, reprezentate de cele opt persoane bănuite de comiterea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală şi cercetate în aceeaşi cauză.

În realitate, facturile au fost înregistrate în scopul de a sustrage societatea comercială de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin deducerea ilegală a TVA şi, implicit, prin diminuarea impozitului pe profit, este de 928.887,11 lei.
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii pentru recuperarea prejudiciului, aplicându-se sechestru asigurator asupra bunurilor aparţinând societăţii comerciale reprezentată de bihoreanul de 48 de ani, până la concurenţa sumei de 928.887,11 lei.

„Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor cu propunere de trimitere în judecată a celor în cauză” informează subcomisar Alina Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Bihor.