Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bihor au efectuat percheziții la sediile a trei firme, în cadrul unei anchete privind posibile infracțiuni de delapidare și înșelăciune cu consecințe grave.

Activitățile s-au desfășurat municipiul Baia Mare, județul Maramureș, într-un dosar penal în care sunt cercetați reprezentanții legali ai unor societăți comerciale. Aceștia sunt bănuiți că, în perioada 2024 – 2025, ar fi desfășurat operațiuni frauduloase implicând o creanță în valoare de 4.543.831,54 lei, aparținând uneia dintre firme, asupra UAT Municipiul Oradea.

Potrivit anchetatorilor, creanța ar fi fost cesionată fictiv către o altă societate, fără ca aceasta din urmă să ofere vreo contraprestație reală. Practic, s-a creat aparența unei tranzacții legale, dar în realitate s-ar fi urmărit însușirea sumei de bani în mod fraudulos.

„De asemenea, în aceeași perioadă, reprezentanții legali ai celor două societăți, ar fi prezentat ca adevărat faptul nereal al cesionării creanței asupra UAT Municipiul Oradea, cu titlu oneros, în folosul celei de-a doua societăți, în valoare de 4.543.831,54 lei, determinând astfel, prin folosirea unor mijloace frauduloase, respectiv a actului de cesiune de creanță, încuviințarea executării silite împotriva UAT Municipiul Oradea, în folosul celei de-a doua societăți, dar fără a fi finalizată executarea / poprirea”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, comisar-șef Alina Fărcuța.

În urma perchezițiilor și a ordonanței de ridicare de documente, au fost identificate și ridicate înscrisuri relevante, inclusiv contracte de cesiune, contracte de servicii, acte contabile, registre și documente de executare.

Polițiștii bihoreni continuă cercetările pentru a stabili întreaga activitate infracțională. Acțiunile s-au desfășurat cu sprijinul polițiștilor Serviciului de Investigare Criminalității Economice Maramureș.