ACTUALIZARE ora 15:20
În cursul zilei de joi, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea a dispus punerea sub control judiciar pentru 60 de zile a inculpatului identificat prin inițialele K.S.-I., acuzat de două infracțiuni de delapidare în formă continuată și alte două infracțiuni de neplată a impozitelor și contribuțiilor în cel mult 60 de zile de la scadența prevăzută de lege. Pe durata măsurii preventive, pe lângă interdicția de a părăsi țara, bărbatul din Marghita trebuie să respecte două obligații mai aparte: de a nu se apropia la mai puțin de 100 de metri și să nu comunice cu o persoană a cărei calitate nu este precizată de anchetatori și să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.
Iniţial, dosarul penal în cadrul căruia au fost făcute, joi, cele 6 percheziții din Marghita și Oradea a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Marghita, fiind preluat ulterior la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea.
Știrea inițială
Măsura a fost luată în urma a 6 percheziții care au avut loc în Marghita (5 dintre ele) și în Oradea, la domiciliul administratorului și la sediile societăților acestuia, dar și la firma care le-a asigurat evidența contabilă.
Impozite și contribuții neplătite timp de 2 ani
În cazul uneia dintre societățile pe care le administra, marghiteanul este acuzat că, în perioada aprilie 2022 – septembrie 2023, ar fi reținut și nu ar fi plătit către bugetul de stat impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă prevăzute în lege, în cel mult 60 de zile de la scadența prevăzută de lege. În acest fel ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei, reprezentând contribuția de asigurări sociale, cea de asigurări de sănătate și impozitul pe veniturile din salarii lei.
„De asemenea, în perioada iulie 2023 – iunie 2024, în calitate de administrator al unei alte societăți comerciale, (…) ar fi reținut și nu ar fi plătit către bugetul de stat consolidat impozitele și contribuțiile cu reținere la sursă prevăzute în lege, în cel mult 60 de zile de la termenul scadență, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu total în valoare de 1.263.537 de lei”, se arată într-un comunicat al Poliției Bihor.
Acuzația de delapidare reținută în cazul bărbatului de 49 de ani se referă la faptul că, din 2022 până în aprilie 2023, ar fi luat 370.000 de lei din banii uneia dintre firmele sale, fără să prezinte un document din care să reiasă că suma ar fi fost cheltuită în interesul societăţii. A făcut același lucru în vara lui 2023 cu 138.000 de lei scoși din cealaltă firmă, tot fără o justificare.
Polițiștii de investigare a criminalității economice au stabilit că prejudiciul cauzat prin faptele de care este acuzat patronul din Marghita depășește 3,2 milioane de lei.
Sechestru pe bunuri de 2 milioane de lei
În urma perchezițiilor domiciliare de miercuri, anchetatorii au ridicat documente contabile, înscrisuri, ștampile și dispozitive electronice, iar bărbatul a fost dus la sediul Poliției Bihor, unde a fost audiat.
„Ulterior, în baza ordonanței de instituire a măsurilor asigurătorii emisă de procurorul de caz, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra a 3 imobile (casă de locuit cu teren și anexe și 2 apartamente), precum și asupra a 3 autoturisme aparținând bărbatului, cu o valoare de aproximativ 2.000.000 de lei”, a transmis Poliția Bihor.
Reținut pentru 24 de ore, marghiteanul va fi prezentat joi în fața procurorului de caz, care va decide ce măsuri va lua față de acesta. Ancheta este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea.
