Acțiunile s-au desfășurat pentru strângerea de probe într-un dosar în care procurorul de caz de la Parchetul Bihor și polițiștii SICE fac cercetări pentru mai multe infracțiuni, printre care abuz de încredere prin fraudarea creditorilor cu consecințe deosebit de grave, bancrută frauduloasă, delapidare, gestiune frauduloasă și folosirea cu rea credință a creditului societății.

Conform anchetatorilor, administratorul firmei ar fi cumpărat în ultimii cinci ani, până în luna mai 2025, semințe, tratamente pentru plante, îngrășăminte și alte bunuri de la diverși furnizori din România, deși ar fi știut că nu avea posibilitatea să le plătească.

„Pentru a garanta plata prețului bunurilor/datoriilor izvorâte din neplata mărfurilor achiziționate, ar fi gajat bunurile societății reprezentate la mai multe societăți creditoare, declarând, în mod nereal, fiecăreia dintre acestea, că sunt libere de sarcini”, se arată într-un comunicat al Poliției Bihor.

70 de milioane ar fi valoarea pagubelor create astfel creditorilor, au calculat polițiștii de investigare a criminalității economice.

Polițiștii au ridicat evidența financiar contabilă a firmei

Aceștia îl mai acuză pe bărbatul de 39 de ani că ar fi refuzat să predea către lichidatorul judiciar, desemnat în cazul societății sale, bunurile, documentele și baza de date informatică a societății, „cu scopul de a ascunde înfățișările de datorii fictive pe care le-a prezentat în fața creditorilor”.

În urma celor cinci percheziții făcute cu ocazia operațiunii Jupiter 4, ofițerii SICE au ridicat evidența financiar contabilă și fiscală a firmei, documente financiar contabile și acte de proprietate. La acestea s-au adăugat acte ce privesc garantarea datoriilor neachitate creditorilor, contracte de împrumut, documente de restituire a creditelor și acte de proprietate pentru vehicule și utilaje agricole.

Investigațiile sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.