Cei patru vor fi prezentați în fața unui judecător de drepturi și libertăți, cu propunere de luare a unei măsuri preventive, se arată într-o informare a Inspectoratului General al Poliției Române. Reținerile au fost făcute într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani, care vizează obținerea ilegală a unor rambursări de TVA de la Fiscul din Marea Britanie, cu un prejudiciu de 1,7 milioane de lire sterline.
Așa cum Bihon a relatat, ancheta a arătat că între ianuarie 2024 și februarie 2026, mai mulți cetățeni români ar fi accesat fără drept platforma online a autorității fiscale britanice HMRC, care este protejată prin parolă și autentificare multifactor.
„Folosindu-se de identitatea unor societăți comerciale din Regatul Unit, aceștia ar fi depus cereri frauduloase de rambursare a TVA și ar fi modificat datele conturilor bancare în care urmau să fie virate sumele solicitate. Banii ar fi fost direcționați astfel către conturi controlate de persoanele implicate”, au detaliat polițiștii de investigare a criminalității economice, care au efectuat investigația sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de Urmărire Penală.
Într-o primă etapă, ar fi fost depuse 89 de cereri frauduloase de rambursare a TVA, dintre care 30 au fost aprobate și plătite, provocând un prejudiciu de peste 1,66 milioane de lire sterline. Alte 59 de solicitări, în valoare de aproximativ 1,42 milioane de lire, nu au fost achitate.
O activitate similară a fost derulată între octombrie 2025 și februarie 2026, când, din 84 de cereri de rambursare a TVA în numele unor firme britanice, au fost achitate 16 – reprezentând 43.745 de lire sterline.
Pentru a strânge probe, anchetatorii români, alături de 20 de polițiști britanici au efectuat joi mai multe percheziții în Bihor, Dolj, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov. Cu această ocazie au fost ridicate dispozitive electronice (telefoane, tablete, stick-uri de memorie, routere VPN), documente emise de autoritățile din Marea Britanie și carduri bancare.
Citiți principiile noastre de moderare aici!