Descinderile au avut loc în Oradea, la sediile unor firme și acasă la reprezentantul acestora, un bărbat de 46 de ani, în cadrul acțiunii naționale „Jupiter”, declanșată de Parchetul General și Inspectoratului General al Poliției Române.

Cercetările polițiștilor și Parchetului au vizat „activități comerciale evazioniste, în domeniul lucrărilor de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” ce ar fi fost comise din 2017 până acum de 29 de firme cu sediul în Oradea, reprezentate de drept și de fapt de bărbatul de 46 de ani.

[eadvert]

Conform surselor Jurnal bihorean și Bihon, ar fi vorba despre un cetățean străin stabilit în Oradea, despre care o informare a Poliției Bihor arată că este implicat în „neînregistrarea în totalitate, în evidențele contabile, a operațiunilor comerciale de prestări servicii în construcții și de nedeclararea veniturilor obținute la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 33.000.000 de lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului”.

Deocamdată, cercetările se desfășoară in rem, adică în ceea ce privește faptele, au explicat sursele Jurnal bihorean și Bihon. Cert este că, din datele din anchetă, prejudiciul estimat până în prezent este de aproximativ 5.000.000 de lei și reprezintă TVA și impozit pe profit neplătite.

În urma perchezițiilor domiciliare de joi, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au identificat și ridicat înscrisuri, documente financiar-contabile, ștampile, corespondență și mijloace electronice.

„Totodată, au fost puse în aplicare două ordonanțe de ridicare de documente financiar contabile de la cele 30 de societăți comerciale implicate în activitatea evazionistă”, se mai arată în informarea Poliției Bihor.

Polițiștii SICE Bihor și procurorul de caz continuă ancheta în acest caz „pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale”.