Cercetările efectuate până în prezent vizează manevre ilegale care ar fi avut legătură cu afacerile pe care firma din Oradea le-a avut cu o companie din afara țării, din spațiu comunitar, între anii 2022 și 2025,. Anchetatorii au explicat că, pentru a nu fi plătite taxele către bugetul de stat, între cele două societăți ar fi fost interpusă o altă firmă, care avea comportament de tip „fantomă” și care ar fi fost controlată de bihoreanul de 32 de ani și de apropiați ai acestuia.

„În numele societății «fantomă» au fost declarate organelor fiscale achiziţii intracomunitare de bunuri de la un furnizor intracomunitar, manipulând regimul taxării inverse în materia TVA, care a fost evidenţiată atât ca fiind deductibilă, cât şi ca fiind colectată, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu de aproximativ 3.100.000 de lei, ce reprezintă TVA”, se precizează într-un comunicat al Poliției Bihor.

Milioane de lei, transferate din conturile firmei din Oradea

Investigațiile au arătat că din conturile societății din Oradea ar fi fost transferate în cele ale administratorului său și ale trei persoane din anturajul acestuia nu mai puțin de 24 de milioane de lei, sumă cu care a fost prejudiciată firma orădeană. Operațiunile s-ar fi derulat în perioada 1 august 2022 – 29 ianuarie 2025, au aflat polițiștii și procurorul de caz, care efectuează cercetări atât sub acuzația de evaziune fiscală, cât și pentru delapidare.

Pe lângă percheziții efectuate joi de ofițerii SICE Bihor, au fost puse în aplicare 11 ordonanțe de predare a înscrisurilor, cu sprijinul polițiștilor de investigare a criminalității economice din București (Sectorul 3), Arad și Vâlcea. Cu aceste ocazii au fost ridicate mai multe documente, printre care contracte de împrumut, facturi de achiziție, jurnale de vânzare-cumpărare, avize, documente de încasare/plată, precum și un terminal mobil.

„Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor continuă cercetările, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor,

pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale, pentru stabilirea și recuperarea prejudiciului”, se arată în încheierea comunicatului Poliției bihorene.