Acțiunea a avut loc într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, în care se fac cercetări sub acuzațiile de evaziune fiscală şi delapidare.

Potrivit unei informări a Poliției Bihor, administratorii celor două societăți ar fi înregistrat în evidențele contabile, în perioada 2022 – 2025, cheltuieli nereale care reprezentau „plată diurnă, plată salarii, avans deplasare etc”. Astfel, a fost simulată plata fictivă a unor drepturi salariale de peste 8,4 milioane de lei către reprezentanții și angajații firmelor.

”În acest fel, s-ar fi urmărit „diminuarea bazei impozabile și sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate la bugetul general consolidat al statului, în cuantum de aproximativ 1.500.000 de lei, reprezentând impozit pe profit”, au transmis oficialii Poliției Bihor.

Anchetatorii au mai arătat că în aceeași perioadă, reprezentanții celor două societăți și-ar fi însușit sau ar fi folosit în folosul propriu sumele rezultate din transferurile bancare efectuate ca plăți ale diurnelor, salariilor ori ale deplasărilor, păgubindu-și astfel propriile firme cu peste 8,4 milioane de lei.

”În urma perchezițiilor domiciliare efectuate de polițiști pentru documentarea și probarea activității infracționale, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente financiar contabile, înscrisuri privind plata drepturilor salariale, contracte de împrumut, documente de restituire creditare, două terminale mobile și un laptop”, se arată în informarea Inspectoratului de Poliție Județean.

Perchezițiile au avut loc în cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române și au beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bihor.

Ancheta este continuată de ofițerii SICE Bihor sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.