Activitățile au avut loc în județele Bihor și Hunedoara, vizând domiciliul unui bărbat de 27 de ani din localitatea Petrila, județul Hunedoara, reședința sa din municipiul Oradea, precum și sediile a două societăți comerciale din Oradea, administrate de acesta. Cercetările se desfășoară într-un dosar penal privind comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

Din investigațiile polițiștilor a reieșit că, începând cu luna iulie 2022 și până în prezent, în calitate de administrator al celor două firme, bărbatul ar fi desfășurat activități de transport persoane în regim ride-sharing, în Oradea, utilizând o flotă de peste 20 de autoturisme.

Acesta nu ar fi înregistrat în totalitate veniturile realizate în contabilitatea societăților și „fără a declara toate veniturile obținute astfel la organele fiscale competente, în sumă de aproximativ 3.000.000 de lei, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului general consolidat al statului”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor, comisar-șef Alina Fărcuța.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 500.000 de lei, sumă care reprezintă TVA, impozit pe profit și contribuții cu stopaj la sursă.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate înscrisuri și documente financiar-contabile, contracte de muncă și de colaborare, „documente de transport, contracte de muncă, contracte de prestări servicii, contracte de colaborare, contracte de creditare/restituire a creditării, acte de înființare/schimbare sediu social de societate, ștampile, note contabile, documente de achiziție și plată mijloace auto, bonuri fiscale, 3 telefoane mobile și 13.620 de lei”, a precizat sursa de mai sus.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale.