Percheziţionaţi şi cercetaţi pentru evaziune

Miercuri, poliţiştii SIF Bihor aureţinut pentru 24 de ore, în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv al I.P.J. Bihor, doi bărbaţi de 36, respectiv 41 de ani, ambii din municipiu, bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală. Poliţiştii de investigare a fraudelor bihoreni îi bănuiesc pe cei doi că, în perioada 2012 – 2013, în calitate de reprezentanţi legali ai două societăţi comerciale cu sediul în Municipiul Oradea, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale firmelor facturi fictive de la societăţi cu comportament de tip „fantomă”. Totodată, cei doi sunt bănuiţi că, în aceeaşi calitate, ar fi simulat livrări intracomunitare de mărfuri către firme din Ungaria, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat.

Probe din percheziţii

Pentru a documenta şi proba activitatea infracţională a celor în cauză, luni, 40 de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor şi Serviciului de Operaţiuni Speciale din cadrul I.P.J.Bihor au desfăşurat o acţiune de amploare pe raza municipiului, în cadrul căreia au fost efectuate 10 percheziţii la domiciliile şi la imobilele unde exista suspiciunea că s-ar fi desfăşurat activitatea infracţională a persoanelor în cauză. În urma percheziţiilor efectuate, poliţiştii bihoreni au descoperit şi ridicat documente contabile ale firmelor implicate, cinci laptopuri, cinci harduri PC, patru sisteme de calcul, token-uri, memory stick-uri, precum şi 15.000 euro, în legătură cu care există suspiciunea că ar proveni din săvârşirea de infracţiuni. Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului se ridică, până în prezent, la peste 7 milioane lei, în cauză urmând a fi luate măsuri asiguratorii în vederea recuperării acestuia. În cauză s-a beneficiat de participarea unor specialişti din cadrul Direcţiei Regionale Antifraudă Fiscală Oradea. Joi, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor îi vor prezenta pe cei doi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi la Tribunalul Bihor, cu propunere de arestare preventivă. „Lucrătorii Serviciului de Investigare a Fraudelor continuă cercetările în cauză pentru documentarea întregii activităţi infracţionale a celor doi şi pentru recuperarea integrală a prejudiului provocat bugetului de stat” precizează, într-un comunicat de presă subcomisarAlina Dinu, purtător de cuvânt al IPJ Bihor.