Acțiunile au fost organizate de procurorii DIICOT Iași, în colaborare cu lucrători de poliție judiciară de la Poliția de Frontieră. Acestea au avut loc simultan joi, 17 decembrie 2020. În total, au fost efectuate un număr de 40 de percheziții domiciliare în Iași, Bacău, Timișoara, Oradea, Ilfov, Constanța, Sibiu, Brașov, Galați, Bihor și municipiul București. Anchetatorii au vizat destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de contrabandă în formă continuată și evaziune fiscală în formă continuată.

„La nivelul Oficiului European de Luptă Anti-Fraudă (OLAF), în perioada 2017-2019, au fost declanșate și documentate, în urma cooperării internaţionale, două anchete privind o grupare de criminalitate organizată transfrontalieră, formată din cetăţeni români, moldoveni şi ucraineni, ce desfășurau activităţi de producere şi comercializare ilegală de ţigarete, în scopul obţinerii de importante beneficii financiare ilicite”, au arătat procurorii DIICOT.

80 de milioane de euro

Aceștia acuză că, începând din luna mai 2019, o parte din gruparea infracţională a început să funcţioneze pe teritoriul României.

[eadvert]

„Membrii grupării au administrat mai multe spaţii în care erau depozitate cantităţi mari de materiale folosite la fabricarea ţigaretelor (role de etichete, filtre de ţigarete, folie de aluminiu, hârtie de împachetat), achiziţionate din Bulgaria şi Republica Moldova, care, ulterior depozitării, au fost transportate cu documente fictive către state din Europa, unde membrii grupării au pus în funcţiune fabrici clandestine de producere şi ambalare de ţigarete”, precizează procurorii DIICOT.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 80 de milioane de euro. 50 de persoane au fost ridicate și duse la audieri.

Concomitent, în cadrul cazurilor OLAF, au fost efectuate percheziţii pe teritoriul Ungariei şi Italiei, iar la acțiunile efectuate pe teritoriul României au asistat și poliţişti ai Guardia Civil din Spania.
La documentarea activității au participat și reprezentanți ai Autorităților Vamale din Marea Britanie.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Biroul Tehnic și Criminalistic din cadrul DIICOT și Direcția Operațiuni Speciale.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara, Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, C.S.C.T.F.A.B.O. şi Sectorului Poliţiei de Frontieră Aeroport Sibiu, respectiv al jandarmilor din cadrul Brigăzii Specială de Intervenție „Vlad Ţepeş” Bucureşti şi a Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.