Marţi, 23 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor de la Inspectoratul de Poliție Județean Bihor au finalizat cercetările faţă de cei doi orădeni, un bărbat de 42 de ani și o femeie de 46 de ani, pentru evaziune fiscală şi faţă de trei bărbaţi de 51, 52, respectiv 52 de ani, din Topliţa, judeţul Harghita, din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna respectiv din comuna Pleşoiu, judeţul Olt, bănuiţi de complicitate la evaziune fiscală.

Polițiștii zic că pe cei doi orădeni îi au în vizor încă de acum doi ani. Potrivit polițiștilor, din 2013 și până în 2015, pe când erau administratori de drept ai unei societăţi comerciale cu sediul în Oradea, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, în mod repetat, cei doi orădeni ar fi creat circuite financiare fictive, prin care au sustras de la plata TVA aferentă comercializării pe piața internă aunor produse agroalimentare, achiziționate din spațiul intracomunitar. Astfel, orădenii ar fi simulat achiziții fictive de la firme cu comportament de tip fantomă dinjudețele Brașov, Covasna, Harghita, și Olt, urmate de facturarea acestor mărfuri în spațiul intracomunitar, către o firmă fantomă din Cehia.

Au intrat pe fir complicii

Cele trei persoane cercetate pentru complicitate la evaziune fiscală sunt bănuite că, în calitate de administratori de fapt sau de drept ai respectivelor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, ar fi emis facturifiscale fictive în numele acestora. Prejudiciul total cauzat astfel bugetului consolidat al statului este de 2.620.182 de lei, reprezentând TVA de plată. Prejudiciul a fost recuperat parțial de poliţişti, prin aplicarea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra unor bunuri imobile deţinute de aceştia, în valoare de 1.350.000 de lei.

Acum, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor din au finalizat cercetările şi au înaintat dosarul la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor cinci indivizi.

Percheziții în Bihor și alte 9 județe, într-un dosar de evaziune fiscală