Perchezițiile au vizat locuințele deținute de 6 persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 69 de ani, din Oradea și din comuna Tămășeu. Polițiștii au percheziționat și sediile a 7 firme, toate din Oradea, față de care sunt efectuate cercetări pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, reținerea și neplata, încasarea și neplata în cel mult 60 de zile a impozitelor și contribuțiilor prevăzute de lege, în formă continuată.

„Din cercetările efectuate de polițiști a rezultat că, în perioada martie 2022 – august 2024, în calitate de reprezentanți de fapt și de drept ai unei societăți comerciale cu sediul în municipiul Oradea, județul Bihor, un bărbat, de 69 de ani, din Oradea și o femeie, de 23 de ani, din comuna Tămășeu, județul Bihor, ar fi reținut și nu ar fi virat la bugetul de stat, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, obligațiile fiscale cu stopaj la sursă, respectiv contribuția de asigurări sociale, contribuția pentru asigurări de sănătate, impozitul pe veniturile din salarii și impozitul pe dividende, datorate de către societatea din Oradea, cauzând astfel bugetului de stat consolidat un prejudiciu total de 441.154 de lei.

De asemenea, în perioada 2018 – februarie, cele 6 persoane, în calitate de reprezentanți de fapt și de drept ai celor 7 societăți comerciale cu sediile în municipiul Oradea, ar fi solicitat și ar fi beneficiat, cu rea-credință, de rambursări de TVA, în urma creării și desfășurării unui circuit de livrări și achiziții fictive între societățile afiliate sus-menționate, în baza unor documente justificative nesusținute de activități economice reale, având drept rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani, cu titlu de rambursări sau restituiri de TVA de la bugetul consolidat al statului, în cuantum total de aproximativ 4.000.000 de lei, reprezentând TVA”, au transmis reprezentanții Poliției Bihorene printr-o informare de presă.

Prejudiciul total cauzat astfel a fost estimat, până în prezent, la 4.441.154 de lei, reprezentând TVA și contribuții cu stopaj la sursă.

„În urma perchezițiilor domiciliare, efectuate pentru documentarea și probarea activității infracționale, precum și a 8 ordonanțe de ridicare de documente financiar contabile de la o societate de contabilitate, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, înscrisuri, documente financiar contabile, contracte de închiriere, note contabile, contracte de creditare/restituiri de creditare, ștampile, cărți de muncă, carduri bancare, corespondență și mijloace electronice.

De asemenea, în vederea recuperării prejudiciului adus bugetului general consolidat al statului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și poprite sumele de bani identificate în conturile bancare ale persoanelor cercetate, până la concurența valorii probabile a prejudiciului, în cuantum de 4.441.154 de lei”, se mai arată în același comunicat de presă.

Polițiștii bihoreni continuă cercetările sub supravegherea unui procuror de la Parchetul Curții de Apel Oradea pentru documentarea întregii eventuale activități infracționale a celor în cauză.