Lui Radu Tudor Marginean, care este şi vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), i-au fost aduse la cunoştiinţă oficial învinuirile.
Reamintim că vineri, Tribunalul Satu Mare a emis mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele oamenilor de afaceri Florian Liviu şi Ion Savu, precum şi pentru un fost angajat al unui duty-free din Halmeu, Niţu Ioan Romeo. Un alt acuzat, Feher Florin, a fost obligat de instanţă să nu părăsească localitatea pe parcursul cercetărilor.
În zilele următoare, Marginean a declarat pentru posturi TV că nu l-ar cunoaşte pe omul de afaceri Florian Liviu, şi că asocierile cu persoana sa în cazul de la Halmeu ar fi „simple speculaţii”. La ieşirea din sediul DNA, Mărginean a evitat să dea explicaţii ziarişitilor, însă unul din cei doi avocaţi ai săi a afirmat la fel, că asocierea clientului său cu inculpaţii în cazul de la Halmeu ar fi „absolut simple speculaţii”.
Rechizitoriul „Halmeu”
Conform procurorilor anticorupţie, în septembrie 2009, multi-milionarul Florian Liviu ar fi pretins şi primit de la inspectorul vamal Nicoleta Dobrescu, suma de 130.000 de euro, promiţându-i că, în baza influenţei pe care o are asupra şefului ANV, Radu Traian Mărginean, îl va determina pe acesta să o delege în funcţia de şef al Biroului Vamal Halmeu. Suma de 130.000 de euro ar fi fost remisă inculpatului Florian Liviu în mai multe tranşe, prin intermediul inculpatului Savu Ion.
Cert este că, pe 23 septembrie 2009, Nicoleta Dobrescu a fost delegată ca şef al Biroului Vamal Halmeu, prin ordinul şefului ANV, Radu Mărginean.
„În demersul de strângere a sumei de 130.000 de euro, angajata Biroului vamal Halmeu a fost ajutată de inculpatul Niţu Ioan – Romeo care a colectat sume de bani de la cămătari sau persoane care se ocupă cu traficul ilicit de ţigări”, mai arată procurorii DNA.
Anchetatorii au mai strâns probe potrivit cărora, în primăvara anului 2010, după încetarea mandatului de delegare, Florian Liviu, cu complicitatea inculpatului Savu Ion, a pretins de la Nicoleta Dobrescu alţi 300.000 de euro, promiţându-i că în baza influenţei pe care o are asupra şefului ANV şi vicepreşedinte al ANAF, îl va determina pe acesta din urmă să o numească din nou în funcţia de şef al Biroului Vamal Halmeu.
Pe 25 ianuarie, anchetatorii au efectuat 12 percheziţii imobiliare în Satu Mare, la domiciliul Nicoletei Dobrescu şi la locuinţele celor 11 sătmăreni de la care aceasta ar fi strâns suma de peste 300.000 de euro.
Deocamdată, ancheta nu a furnizat încă probe care să-i îndreptăţească pe procurori să reţină şi alţi suspecţi. Însă DNA subliniază că „în cauză se desfăşoară activităţi de cercetare penală şi faţă de alte persoane”.
La instrumentarea dosarului procurorii au colaborat cu ofiţeri din cadrul M.A.I. – Direcţia Generală Anticorupţie.
C.H
Citiți principiile noastre de moderare aici!