Trei dintre inculpați au dublă cetățenie, română și moldovenească. Unul dintre bărbați, în vârstă de 33 de ani, este acuzat și de complicitate la punerea în circulație a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare și la tractarea unei remorci neînmatriculate. Un alt inculpat, de 36 de ani, este cercetat pentru trafic de droguri de risc și mare risc.

Potrivit DIICOT, gruparea era activă din 2024 și era formată din cetățeni români, moldoveni și bulgari. Aceștia au acționat atât în România, cât și pe teritoriul Uniunii Europene, implicându-se în transportul și vânzarea ilegală de țigarete, o parte provenite din afara UE, iar altele contrafăcute în fabrici clandestine.

Pentru a evita depistarea, membrii grupării au folosit șoferi cu experiență și mașini antemergătoare, dotate cu plăcuțe de înmatriculare false și sisteme de avertizare. Țigaretele erau depozitate temporar în locații prestabilite, apoi distribuite pe piața neagră din România.

„Au fost puse în aplicare 26 de mandate de percheziție domiciliară, în județele Sibiu, Dolj, Teleorman, Galați, Iași, Satu Mare, Bihor, Neamț, Prahova, Suceava și în municipiul București, fiind descoperite și ridicate 13.208.660 țigarete (660.433 pachete purtând numele unor mărci cunoscute), 29.200 euro, 77.058 lei, sume în alte valute (dolari, forinți, leva, grivne, coroane, lei MD), înscrisuri, sigilii, o matriță pentru ștanțarea țigaretelor, un sistem cu telecomandă pentru schimbarea automată a plăcuțelor de înmatriculare, un dispozitiv pentru detectarea telefoanelor mobile, 6 autoturisme, o autoutilitară, un ansamblu rutier format din cap tractor si semiremorcă, dispozitive de stocare a datelor, peste 645 grame canabis (drog de risc), 34 grame substanță 2MMC (drog de mare risc) și alte mijloace de probă”, a transmis DIICOT.

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate alte 18.965.620 de țigarete (aproape 950.000 de pchete).

În data de 6 aprilie 2025, Tribunalul Iași a dispus arestarea preventivă a inculpaților. Activitățile de urmărire penală s-au desfășurat în colaborare cu polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.