Cetăţenii turci Direybatogullari Mevlut şi Nese Neset au fost trimişi în judecată de procurori într-un dosar de evaziune cu un prejudiciu total stabilit de procurorii DIICOT la suma de 14.551.937 lei (peste 2,5 milioane de euro). În cauză au fost inculpate şi cinci societăţi comerciale de transport sau comerţ cu fructe, dintre care se remarcă SC Bella Internaţional srl Oradea.
Cercetările au fost declanşate de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Bihor, care a operat şase percheziţii în luna iunie 2014, în Oradea, Satu Mare şi Timişoara. De menţionat că un rol important în anchetă l-a avut şi poliţistul anului 2014 în Bihor, subcomisarul Victor Ţirban din cadrul SICE Bihor.
Sub control judiciar
Probele administrate i-au determinat pe procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor să solicite şi să obţină arestarea preventivă a principalilor suspecţi cât şi să instituie măsuri asiguratorii pentru mare parte din prejudiciu. Astfel că, după finalizarea cercetărilor, judecătorii au admis, în iulie 2014, schimbarea măsurii preventive în cea de control judiciar.
Ca stare de fapt s-a reţinut că, începând din anul 2013, administratorul turc, împreună cu alte persoane, a realizat în mod direct achiziţii intracomunitare de legume şi fructe de la parteneri economici din spaţiul UE, operaţiuni care sunt evidenţiate şi declarate integral în documentele justificative, dar pentru a diminua obligaţiile fiscale către bugetul de stat, ar fi înregistrat achiziţii fictive de marfă din plan intern de la terţe societăţi (unele fiind de tip „fantomă”), care astfel au diminuat în mod semnificativ obligaţiile de plată către bugetul consolidat al statului.
Dat fiind că pe parcursul anchetei s-a schimbat încadrarea juridică în constituire de grup infracţional organizat, dosarul a fost preluat de procurorii DIICOT Oradea care, iată, l-au trimis în judecată. Prima înfăţişare e programată marti, la Tribunalul Bihor.
Citiți principiile noastre de moderare aici!