Retea de evazionisti capturata: Doi directori de banca din Oradea retinuti

Reactualizat la:
9Comentarii
Retea de evazionisti capturata: Doi directori de banca din Oradea retinuti
Poliţiştii Capitalei ar fi reţinut miercuri doi directori de bancă orădeni, acuzaţi de evaziune fiscală. Cei doi, directori la aceeaşi bancă, cu sediul pe Bdul Dacia, ar fi acuzaţi că, alături de reţeaua din care făceau parte, ar fi adus un prejudiciu bugetului de stat de peste 500.000 de euro.

 Reţeaua

Poliţiştii din Bucureşti sunt cei care se ocupau de o anchetă care viza o reţea de evazionişti, prejudiciul adus bugetului de stat de aceştia ridicându-se la peste 500.000 de euro.

Poliţia Capitalei a informat că în această lună, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală a 18 persoane pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, infracţiuni pe care le-ar fi comis între anii 2010-2011.

Miercuri, 6 iunie 2012, procurori de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au coordonat o acţiune de percheziţii şi aplicarea unor mandate de aducere, la care au participat ofiţeri din cadrul D.G.P.M.B.- Serviciul de Investigare a Fraudelor, D.G.I.P.I., Direcţia de Operaţiuni Speciale, lucrători din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informaţii. În cursul acţiunii, au fost puse în executare 18 de mandate de aducere. Oamenii legii au început efectuarea a nu mai puţin de 17 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov, la domiciliile persoanelor implicate în cauză şi la sediile unor societăţi comerciale.

Procurorii şi poliţiştii au aflat că „activitatea infracţională a constat în diminuarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale. Veniturile obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost introduse în circuite financiare succesive fictive apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale”, au transmis anchetatorii.

 Şi directorii

 În timpul derulării anchetei, doi directori de bancă din Oradea ari fost prinşi că furnizau informaţii ale respectivei anchete evazioniştilor. Poliţiştii cereau informaţii despre tranzacţiile şi conturile infractorilor, iar directorii ar fi furnizat mai departe acestora din urmă informaţiile, permiţându-le astfel să îşi şteargă urmele.

Miercuri, evazioniştii au fost prinşi, iar cei doi directori din Oradea ar fi fost reţinuti pentru 24 de ore. Aceştia ar urma să fie duşi la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de arestare pentru 29 de zile.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul Bucureşti.



9Comentarii

Herzlichen Dank für Ihren Kommentar - dieser wird nach einer Prüfung von uns freigeschaltet. Beachten Sie, dass dies gerade an Wochenenden etwas länger dauern kann. Kommentare von registrierten Usern werden sofort freigeschaltet - hier registrieren!

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici !

versiunea HTML a comentariilor