Convocator Drumuri Bihor S.A

Consiliul de Administrație al societății DRUMURI BIHOR S.A., cu sediul în municipiul Oradea, Șos. Borșului nr. 14/A-14/M, județul Bihor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al societății,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 20.05.2026, ora 12:00, precum și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 20.05.2026, ora 14:00, ambele la sediul societății din municipiul Oradea, Șos. Borșului nr. 14/A-14/M, județul Bihor, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 07.05.2026, stabilită ca dată de referință.

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

1. Aprobarea prelungirii mandatului societății de audit „AUDITE CONTPREST S.R.L.” până la data de 30.06.2027.

2. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată în anul 2025.

3. Prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar aferent anului 2025.

4. Prezentarea, aprobarea și, după caz, modificarea situațiilor financiare ale anului 2025: bilanț, cont de profit și pierdere.

5. Discutarea propunerilor de repartizare a profitului realizat în anul 2025.

6. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar 2025.

7. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul în curs, în conformitate cu art. 111 din Legea nr. 31/1990.

8. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026.

9. Prezentarea și aprobarea planului de investiții pentru anul 2026.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/28.10.2025 privind acordarea mandatului dlui Rus Beneamin pentru negocierea și semnarea tuturor actelor necesare în vederea realizării operațiunilor de creditare cu Banca Transilvania S.A., inclusiv contracte de credit, acte adiționale, contracte de ipotecă mobiliară și

imobiliară, precum și orice alte documente necesare, cu drept de submandatare, în condițiile legii.

2. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/21.11.2025 privind acordarea, în conformitate cu art. 76 pct. 4 lit. a din Codul fiscal, a unor cadouri în valoare de 300 lei, cu ocazia sărbătorii de Sf. Nicolae (06.12.2025), pentru copiii minori ai salariaților activi ai societății, cu excepțiile prevăzute în decizie.

3. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/04.03.2026 privind acordarea, în conformitate cu art. 76 pct. 4 lit. a din Codul fiscal, a unor cadouri în sumă de 300 lei pentru salariatele active ale societății la data de 01.03.2026, cu excepțiile prevăzute în decizie.

4. Aprobarea ratificării Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/06.04.2026 privind acordarea, în conformitate cu art. 76 pct. 4 lit. a din Codul fiscal, a unor cadouri în sumă de 300 lei pentru salariații activi ai societății la data de 06.04.2026, cu ocazia sărbătorilor pascale, cu excepțiile prevăzute în decizie.

Materialele informative aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data publicării prezentului convocator. Acționarii au dreptul de a solicita informații suplimentare și de a adresa întrebări în legătură cu punctele de pe ordinea de zi, anterior datei desfășurării adunărilor generale, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum la prima convocare, a doua convocare va avea loc în data de 21.05.2026, la aceleași ore, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Pentru Consiliul de Administrație

Președinte,

Rus Beneamin