Convocator Trameco SA

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii comerciale TRAMECO S.A., cu sediul in Oradea, Sos. Borsului, nr. 14/A, jud. Bihor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii, convoaca: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 15.12.2026, ora 12:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 15.12.2026, ora 14:00, ambele adunari urmand sa se desfasoare la sediul societatii din Oradea, Sos. Borsului, nr. 14/A, jud. Bihor.

Sunt convocati toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 02.12.2026, stabilita ca data de referinta pentru identificarea actionarilor care au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar, societatea AUDITE CONTPREST S.R.L., pana la data de 30.06.2027.

2. Constatarea incetarii mandatului doamnei RUS ANDREEA din functia de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a renuntarii acesteia la mandat, si alegerea unui nou membru al Consiliului de Administratie pentru ocuparea locului devenit vacant, cu stabilirea duratei mandatului acestuia, in conditiile legii si ale Actului Constitutiv. Lista cuprinzand informatii privind numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia cu propuneri de candidaturi, la sediul societatii, in conditiile legii, pana la data de 02.12.2026.

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor

1. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie nr. 3 din data de 26.05.2026, privind acordarea, in conformitate cu prevederile art. 76 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a unor cadouri in bani, in cuantum de 300 lei pentru fiecare copil minor al fiecarui salariat activ al societatii la data de 27.05.2026, cu ocazia zilei de 1 Iunie, cu exceptia urmatoarelor categorii de salariati: salariatii care aveau contractul individual de munca suspendat pentru concediu de crestere a copilului; salariatii care aveau contractul individual de munca suspendat pentru absente nemotivate;salariatii care aveau contractul individual de munca suspendat la cererea salariatului.

2. Aprobarea modificarii si actualizarii Actului Constitutiv al societatii, ca urmare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu privire la componenta Consiliului de Administratie si la mandatul auditorului financiar, precum si aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv, conform textului modificarilor prezentat actionarilor si anexat prezentului convocator.

Documentele si materialele informative aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi, inclusiv propunerile privind candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie si textul integral al modificarilor propuse la Actul Constitutiv, sunt puse la dispozitia actionarilor pentru consultare la sediul societatii.

In cazul in care, la prima convocare, nu se intrunesc conditiile legale si statutare pentru desfasurarea valabila a adunarilor generale, a doua convocare se stabileste dupa cum urmeaza: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) va avea loc in data de 16.12.2026, ora 12:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) va avea loc in data de 16.12.2026, ora 14:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

S.C. TRAMECO S.A.
Presedintele Consiliului de Administratie,

RUS BENEAMIN

Advertorial: CH 28988