bihon.ro Web analytics

Infracțiunea de spălare a banilor (I)

Reactualizat la:

Infracțiunea de spălare a banilor (I)

Răzvan Doseanu- Managing partner Societatea de avocați ”DOSEANU&ASOCIAȚII”
Reactualizat la:
Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoarede la 3 la 10 ani schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin dinsăvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimiulării originii ilicite aacestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea dincare provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executareapedepsei.
Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoarede la 3 la 10 ani schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin dinsăvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimiulării originii ilicite aacestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea dincare provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executareapedepsei.

Prin schimbarea bunului se înțelege înlocuirea lucrului produs alinfracțiunii cu un lucru deținut legal de o altă persoană. Un exemplu îlconstituie schimbarea acțiunilor anonime sau a certificatelor la purtător cualtele asemănătoare aflate în circuitul legal. Un alt exemplu îl constuieachiziționarea unei proprietăți imobiliare, urmată uneori de o renovare și ovânzare cu un preț care include prețul plătit initial, suma de bani investităpentru renovare și banii proveniți din infracțiune. Astfel în prețul final obținutca urmare a vânzării este inclusă și suma de bani ce provine din comitereainfracțiunii, aceasta putând fi justificată ca având o proveniență legală.

Transferul bunului se poate realiza, de exemplu, prin cumpărarea deobligațiuni, titluri de credit, cesiuni de creanță cu preț subevaluat sau creditări, împrumuturi fără garanții care nu se mai restituie agentului care este subcontrolul celui care transferă, cumpărări și revânzări speculative de acțiuni labursă. În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune de spălare a banilor luareamăsurilor asiguratorii este obligatorie. Dispozițiile legale privind confiscareabunurilor se aplică, iar dacă bunurile nu se găsesc, se confiscă echivalentul lorîn bani sau bunurile dobândite în locul acestora. Veniturile sau alte beneficiimateriale obținute din bunurile supuse confiscării se confiscă și ele. Dacăbunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate față de bunurile dobândite
în mod nelegal, se confiscă bunuri până la concurența valorii supuseconfiscării.

2 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

  1. s says:

    ai facut si tu?

  2. Mata says:

    Plin de greseli articolul ….

  3. BIHON Ştirile judeţului Bihor

    „Oamenii sunt bine informați. Lupta PSD – PNL nu a adus nimic bun”
    Claudiu Pop (Pro România) asigură că deține resursele necesare pentru a genera legi utile pentru oameni, din Parlament. El susține totodată nevoia acordării unui sprijin consistent pentru capitalul românesc. Pop militează pentru redeschiderea școlilor.

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Ioan Mang (PSD): Trebuie să mergem la vot să ne salvăm viața! PSD va câștiga alegerile!
    Adevăratul virus cu care se confruntă astăzi România se numește incompetență, se numește neglijență și ticăloșie. Pe scurt, se numește PNL. Iar singurul vaccin anti-Orban este votul! 1

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Construcțiile și serviciile, în scădere în perioada următoare
    Managerii estimează o scădere a activității în construcții și servicii pentru perioada noiembrie – ianuarie.

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Atenție la afumători! Incendiu la o gospodărie din Oradea
    Incendiul s-a produs miercuri, în jurul prânzului, la o locuință de pe strada Bihorului din Oradea.

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Încep lucrările la parcarea subterană din Centrul Civic
    Miercuri au început lucrările la parcare subterană care se va amenaja în jurul catedralei ortodoxe din Centrul Civic, în prezența primarului Florin Birta și a reprezentanților constructorilor, Construcții Erbașu și Simbac. 16

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Medic de la Oradea, decorat: „S-a adus practic mulțumire și recunoștință întregului corp medical din țară, nu doar nouă, celor prezenți”
    Patru medici și o asistentă, care lucrează la Spitalul Județean Oradea au fost premiați de președintele țării. 2

    Bihon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

    Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.