bihon.ro Web analytics

Infracțiunea de spălare a banilor (I)

Reactualizat la:

Infracțiunea de spălare a banilor (I)

Răzvan Doseanu- Managing partner Societatea de avocați ”DOSEANU&ASOCIAȚII”
Reactualizat la:
Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoarede la 3 la 10 ani schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin dinsăvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimiulării originii ilicite aacestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea dincare provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executareapedepsei.
Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoarede la 3 la 10 ani schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin dinsăvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimiulării originii ilicite aacestor bunuri ori în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea dincare provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executareapedepsei.

Prin schimbarea bunului se înțelege înlocuirea lucrului produs alinfracțiunii cu un lucru deținut legal de o altă persoană. Un exemplu îlconstituie schimbarea acțiunilor anonime sau a certificatelor la purtător cualtele asemănătoare aflate în circuitul legal. Un alt exemplu îl constuieachiziționarea unei proprietăți imobiliare, urmată uneori de o renovare și ovânzare cu un preț care include prețul plătit initial, suma de bani investităpentru renovare și banii proveniți din infracțiune. Astfel în prețul final obținutca urmare a vânzării este inclusă și suma de bani ce provine din comitereainfracțiunii, aceasta putând fi justificată ca având o proveniență legală.

Transferul bunului se poate realiza, de exemplu, prin cumpărarea deobligațiuni, titluri de credit, cesiuni de creanță cu preț subevaluat sau creditări, împrumuturi fără garanții care nu se mai restituie agentului care este subcontrolul celui care transferă, cumpărări și revânzări speculative de acțiuni labursă. În cazul în care s-a săvârșit o infracțiune de spălare a banilor luareamăsurilor asiguratorii este obligatorie. Dispozițiile legale privind confiscareabunurilor se aplică, iar dacă bunurile nu se găsesc, se confiscă echivalentul lorîn bani sau bunurile dobândite în locul acestora. Veniturile sau alte beneficiimateriale obținute din bunurile supuse confiscării se confiscă și ele. Dacăbunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate față de bunurile dobândite
în mod nelegal, se confiscă bunuri până la concurența valorii supuseconfiscării.

2 Comentarii

Your email address will not be published. Required fields are marked *

inca 1000 caractere ramase

Citiți principiile noastre de moderare aici!

  1. s says:

    ai facut si tu?

  2. Mata says:

    Plin de greseli articolul ….

  3. BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Agenți din Arad și Bihor, detașați pentru a repune pe picioare înmatriculările din Timișoara
    Criză de personal la înmatriculări, după ce zece angajați au fost ridicați de DGA pentru luare de mită. Trei agenți au fost chemați din concediu, iar alții au fost aduși din Arad și Bihor. Înmatriculările definitive vor fi reluate după program normal abia de săptămâna viitoare.

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Cele trei motive posibile pentru care Apple a eliminat logo-ul luminos de pe spatele MacBook-urilor în 2015
    2021 marchează șase ani de când Apple a decis să scoată ”mărul” luminos de pe carcasa tuturor modelelor de Apple laptop.

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    A fost desemnat câștigătorul licitației pentru Drumul Expres Oradea – Arad
    Valoarea estimată a lucrărilor pentru drumul expres Oradea – Arad este de un miliard de euro.

    BIHON CAO

    Citiri Compania de Apă Oradea

    BIHON CAO

    Citiri contoare Compania de Apă Oradea

    BIHON CAO

    Compania de Apă anunță întreruperi în furnizarea apei

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Lucrările la parcarea de la Voința, la 85%. Urmează faza finisajelor
    Termenul contractual este luna octombrie 2021, lucrarea e acum la 85%, transmite ADP SA. 6

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Austriecii de la Strabag vor construi drumul de legătură Oradea - Autostrada A3
    CNAIR a anunțat vineri, 18 iunie, câștigătorul licitației pentru proiectarea și execuția proiectului „Legătura Centura Oradea (Girație Calea Sîntandrei) - Autostrada A3 (Biharia)". 1

    BIHON Ştirile judeţului Bihor

    Lista actualizată a țărilor cu risc epidemiologic: Marea Britanie rămâne în zona roșie. Grecia și Franța, în zona verde
    Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat clasificarea țărilor și teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată a cazurilor de Covid. Astfel, Marea Britanie rămâne în zona roșie.

    Bihon.ro logoPentru noi, confidențialitatea Dvs. este importantă

    Noi și partenerii noștri utilizăm tehnologii, cum ar fi modulele cookie, și vă procesăm datele cu caracter personal, precum adresele IP și identificatorii cookie, pentru a personaliza anunțurile publicitare și conținutul în funcție de interesele dvs., pentru a măsura eficiența anunțurilor și a conținutului și pentru a obține informații despre publicul care a văzut anunțurile și conținutul. Faceți clic mai jos pentru a vă da consimțământul privind utilizarea acestei tehnologii și procesarea datelor dvs. cu caracter personal în aceste scopuri. Vă puteți răzgândi și puteți schimba opțiunile în orice moment, revenind la acest site.