Procurorii au dispus, la 20 februarie 2006, punerea în miscare a actiunii penale fata de Ovidiu Tender si Marian Alexandru Iancu sub aspectul savârsirii unor infractiuni de natura economica. Tender este acuzat de înselaciune, bancruta frauduloasa, instigare la abuz în serviciu, spalare de bani, precum si constituire si apartenenta la un grup de criminalitate organizata.
Din materialul probator al procurorilor rezulta ca Tender si Iancu fac parte dintr-un triunghi financiar – comercial în care sunt angrenate societati comerciale pe care le controleaza direct sau indirect si care se afla într-o stransa interdependenta: SC Tender SA Timisoara, SC VGB Impex SRL si Balkan Petroleum Ltd. Procurorii spun ca, din probele existente la dosar, rezulta ca Ovidiu Tender si Alexandru Marian Iancu au constituit o grupare de criminalitate organizata în care au cooptat si alte persoane în vederea obtinerii de fonduri financiare frauduloase a caror sursa urma a fi disimulata.
Citiți principiile noastre de moderare aici!