Toate acestea caracterizează dosarele penale deschise pe numele a șapte evazioniști din Bihor, care, pe lângă manevrele pentru care au ajuns în atenția anchetatorilor și a Justiției, mai au ceva în comun: se află cu toții pe lista infractorilor care se sustrag executării unor pedepse cu închisoare și sunt căutați în țară și în străinătate de către polițiștii români. Unii dintre ei sunt fugari de mai bine 8 ani, iar în total bihorenii dați în urmărire sub acuzația de evaziune fiscală au strâns condamnări de peste 57 de ani.

Pedepse severe pentru doi turci stabiliți în Oradea

Cea mai aspră pedeapsă încasată de un evazionist fugar din Bihor este de 12 ani și jumătate de închisoare, aplicată de Tribunalul Ilfov unui bărbat de 58 de ani, Ramazan Demir, originar din Turcia, dar cu cetățenie română și domiciliul în Oradea. Acesta a fost acuzat că, între 2013 și 2014, nu a trecut în contabilitate și în raportările către Fisc veniturile obținute de un SRL pe care îl administra, cauzând un prejudiciu de 7,1 milioane de lei (TVA și impozit pe profit calculat adaosului comercial).

Conform rechizitoriului, societatea turcului stabilit în Oradea a vândut direct din containere bunuri importate din Turcia și o altă țară, fără să mai facă recepția acestora. Judecătorii au arătat că Ramazan Demir a acționat „în dispreţul oricărei norme de disciplină financiară” și că s-a sustras anchetei și procesului, fără să încerce nici măcar simbolic să acopere prejudiciul cauzat. El a fost dat în urmărire imediat după ce sentința a devenit definitivă, în 2018.

Un an mai devreme, un alt turc care a locuit în Oradea – Mevlut Direybatogullari, de 47 de ani – a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și a fost dat în urmărire națională și internațională. Fost patron al depozitului de legume și fructe Bella Internațional, turcul a fost acuzat de procurorii DIICOT Oradea că a cumpărat legume și fructe din spațiul Uniunii Europene, dar în contabilitate a trecut că ar fi cumpărat marfă din țară. Direybatogullari ar fi folosit facturi fictive emise de o firmă-tampon și de trei SRL-uri „fantomă”, manevră prin care bugetul de stat a fost prejudiciat cu 14,5 milioane de lei, au calculat anchetatorii.

Afaceri cu zahăr și evaziune în sutană

Un deceniu după gratii ar trebui să petreacă orădeanul Ciprian Claudiu Bara, de 47 de ani, condamnat definitiv în 2023 pentru evaziune fiscală cu zahăr. Procurorii Parchetului Bihor, care au instrumentat acest dosar, au arătat că în perioada martie 2011 – mai 2012 Bara ar fi înregistrat în contabilitatea unei firme pe care o conducea alături de o orădeancă achiziții fictive de zahăr în valoare de 13,6 milioane de lei. Astfel, bugetul de stat ar fi fost fraudat cu 5 milioane de lei, prin neplata TVA și a impozitului pe profit.

Schema a fost repetată în 2023, când zahăr cumpărat din Ungaria a fost înregistrat în acte ca vândut în Belgia, Ungaria și Bulgaria, dar în realitate a ajuns la firme din România. Anchetatorii au calculat că în acest fel nu a fost plătit TVA în valoare de aproape 2 milioane de lei. Ciprian Bara a fugit din țară chiar înaintea unor percheziții pe care polițiștii de investigare a criminalității economice din Bihor le-au făcut la finalul lunii septembrie 2013 în cinci județe și în București. S-a predat câteva luni mai târziu, dar nu a fost de găsit după pronunțarea condamnării definitive și a fost dat în urmărire.

Un caz aparte este cel al fostului preot Ovidiu Miron Pop, condamnat definitiv de Curtea de Apel Oradea, în februarie 2021, la 9 ani de detenție. Pop a fost acuzat că alături de Lorand Kallos, asociatul său la compania Varadia Bussines, ar fi cumpărat pe numele unor firme fantomă carne de la măcelării din Ungaria și o revindeau către propria societate. Astfel nu a mai achitat TVA aferentă tranzacţiilor intracomunitare, păgubind bugetul de stat cu mai bine de 1,8 milioane de euro, conform calculelor anchetatorilor.

Șase ani a durat procesul la Tribunalul Bihor și la Curtea de Apel Oradea, iar după pronunțarea hotărârii definitive, fostul preot – între timp scos din rândurile clerului – a fost dat în urmărire, existând informații că ar fi plecat din țară.

Facturi pentru alimente… fantomă

Evaziune fiscală din afaceri intracomunitare cu zahăr şi ulei, cu un prejudiciu de 14 milioane de lei – este infracțiunea pentru care Carmen Mihai Pandel, de 52 de ani, din Oradea, a fost condamnat la 8 ani de închisoare și a fost dat în urmărire în ianuarie 2021, când Curtea de Apel Oradea a pronunțat hotărârea definitivă.

În perioada 2012 – 2113, bărbatul a cumpărat zahăr, ulei și răcoritoare din Ungaria și le-a vândut spre un lanț de magazine din România. Ca să nu plătească TVA, Pandel a conceput un circuit care a presupus, mai întâi, înregistrarea în contabilitatea firmei sale a 50 de facturi care indicau că ar fi cumpărat alimente de 43 de milioane de lei de la firma unei orădence, Monika György. Ulterior, aceste produse erau vândute, tot doar în acte, unei firme fantomă din Ungaria.

Pe lista evazioniștilor bihoreni căutați de polițiști în întreaga țară se mai află Marius Daniel Rotaru, de 51 de ani, din Sălard, care se sustrage executării unei pedepse de 5 ani de închisoare, și Ioan Cozac (57 de ani, din Oradea), condamnat de Curtea de Apel Timișoara la 3 ani de închisoare și dispărut din 2019. Acesta din urmă a fost anchetat pentru că a emis trei facturi de un milion de lei pentru servicii fictive, cu scopul de a deduce ilegal TVA şi cheltuieli în valoare de 740.000 de lei. Inițial, Cozac a primit o pedeapsă cu suspendare, dar a fost trimis după gratii în apel, când instanța a constatat că nu a plătit nici măcar un leu din prejudiciul cauzat.