Poliţiştii BCCO şi procurorii DIICOT Oradea au anunţat trimiterea în judecată a trei cetăţeni ungari, acuzaţi de spălare de bani pe teritoriul României.
Printr-o sentinţă penală nedefinitivă, Judecătoria Budapesta i-a condamnat deja pe Kerek Csaba Imre (56 ani), Meszaros Janos (47 ani) şi Kulcsar Attila (39 ani) la pedepse între doi şi opt ani închisoare, pentru delapidare, fals în înscrisuri şi spălare de bani.
Instanţa ungară a reţinut că, în perioada 1998 – 2003, Kulcsar Attila, înalt funcţionar bancar, cu consilierea şi complicitatea inculpatului Kerek Csaba Imre, specialist în finanţe – bănci, a săvârşit infracţiunea de delapidare, prejudiciind cu 18 milioane de euro societatea de brokeraj K&H din Budapesta. Pentru a ascunde originea mijloacelor financiare, precum şi pentru a face posibilă folosirea acestora mai departe în scop de investiţie, cei trei suspecţi au transferat o parte din bani către firme înfiinţate şi înregistrate în străinătate, în paradisuri fiscale şi apoi către un grup de firme din Ungaria.
Milioane aduse la Oradea
În urma cercetărilor, poliţiştii BCCO Oradea – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, sub coordonarea DIICOT au stabilit că, în perioada 2001 – 2003, un grup de firme din Ungaria, aparţinând suspecţilor, au transferat 4,3 milioane euro către mai multe firme din Oradea, în scopul reinvestirii acestora.
„Prin aceste operaţiuni financiare, cei trei cetăţeni ungari au urmărit să ascundă adevărata provenienţă a banilor şi să obţină profituri din dividende, astfel încât s-a reţinut în sarcina acestora comiterea, în mod repetat pe teritoriul României, a unor infracţiuni de spălare de bani”, a mai anunţat marti BCCO Oradea.
Pentru probarea cauzei, anchetatorii orădeni au cooperat cu autorităţile din Ungaria prin comisii rogatorii.
Iar dacă, iniţial, anchetatorii din Ungaria au documentat şi dispus confiscarea a 592.000 euro, poliţiştii BCCO Oradea au reuşit să documenteze transferul a 4.179.000 euro.
Ca atare, BCCO şi DIICOT au aplicat sechestru asigurator pe părţile sociale deţinute de către cei trei cetăţeni ungari în firmele din România, fiind astfel asigurată recuperarea integrală a prejudiciului total de peste 4,8 milioane euro.
Kerek şi Meszaros au fost trimişi în judecată în ianuarie 2010, Tribunalul Bihor dispunând apoi transferul procesului în Ungaria.
Iar Kulcsar Attila a fost trimis zilele trecute în judecată, prima înfăţişare fiind programată pe 9 octombrie la Tribunalul Bihor.
Citiți principiile noastre de moderare aici!