Cazuri dejucate de poliţia economică

Astfel, la sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 65 de ani, din municipiul Oradea, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

În urma cercetărilor efectuate, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice îl bănuiesc pe acesta că, în cursul anului 2010, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi înregistrat în evidenţele contabile ale societăţii, în mod nereal, cheltuieli aferente unor operaţiuni de achiziţii de mărfuri de la două societăţi comerciale cu comportament tip „fantomă”, în scopul sustragerii societăţii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului prin deducerea ilegală a TVA şi a impozitului de profit este de 85.166 lei. Pentru recuperarea acestuia au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra bunurilor imobile şi mobile deţinute de cel în cauză.

Tot vineri, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Bihor au finalizat cercetările faţă de un bărbat de 42 de ani, din localitatea bihoreană Tinca, bănuit de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală.

Acesta este bănuit de poliţiştii bihoreni că, în perioada 2010 – 2011, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale cu sediul în municipiul Oradea, ar fi înregistrat în evidenţele contabile, în mod nereal, cheltuieli aferente unor operaţiuni ce atestă achiziţii de mărfuri şi prestări de servicii de la două societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă”. În realitate, facturile au fost înregistrate în scopul de a sustrage societatea comercială de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat. Prejudiciul total provocat bugetului consolidat al statului este de 69.419 lei, reprezentând T.V.A. şi impozit pe profit.

Poliţiştii SICE Bihor au finalizat cercetările în ambele cazuri şi au înaintat dosarele la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, cu propunere de trimitere în judecată a celor în cauză.