Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Bihor au finalizat miercuri cercetările în cazulunei firme de la Oradea, a italianului – administratorul firmei şi a bărbatului din Paleu bănuiţi că din 2011 până în 2012, ar fi înregistrat, în mod repetat, în evidenţele contabile ale respectivei firme orădene, facturi fiscale ce atestau în mod nereal cheltuieli aferente unor operaţiuni de achiziţii de materiale de construcţii sau servicii, de la trei societăţi cu comportament de tip „fantomă”, în numele cărora sunt bănuite că ar fi acţionat celelalte trei persoane care au fost cercetate pentru complicitate la evaziune fiscală. În realitate, facturile au fost înregistrate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului, au transmis poliţiştii. Prejudiciul provocat prin deducerea ilegală a TVA şi, implicit, prin diminuarea impozitului pe profit, este de 178.795 lei în cazul societăţii comerciale orădene şi de 121.447 lei în cazul bărbatului de 46 de ani din Paleu.
Poliţiştii au pus sechestru asigurator pe 23 de terenuri aparţinând celor în cauză, până la acoperirea prejudiciului calculat de organele fiscale la sumă totală de 300.242 lei.
Acest caz de evaziune este acum pe masa procurorilor bihoreni, cu propunere de trimitere în judecată a celor cinci bărbaţi.
Citiți principiile noastre de moderare aici!