Instanța a hotărât încetarea procesului penal față de cei doi, invocând prescrierea faptelor, dar i-a obligat să plătească Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale suma de 258.877 de lei, plus dobânzi și penalități reprezentând banii obținuți printr-un contract de finanțare. În plus, Tiberiu Cristian Bancsik are de achitat alți 6.400 de lei, dintr-un alt contract de finanțatre cu bani europeni.

Tribunalul a menținut măsurile asiguratorii luate de anchetatori în cazul celor doi inculpați, se arată în hotărârea care poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile.

Bunuri de zeci de ori mai scumpe decât valoarea de piață

Tibor Bancsik și fiul său au fost trimiși în judecată de procurorii DNA Oradea, în 2022, sub acuzațiile de instigare și complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

Conform rechizitoriului, în perioada 2012-2013, cei doi inculpați ar fi ajutat doi reprezentanți ai unor firme să depună la APDRP mai multe documente false – printre care adeverințe și procese-verbale de adjudecare – în scopul obținerii de fonduri nerambursabile în cadrul a trei proiecte ce aveau ca scop înființarea unei ferme și dotarea unor birouri. „Ulterior obținerii aprobării finanțărilor, în scopul obținerii unor sume bănești pentru folosul propriu, cei doi inculpați, prin intermediul societăților pe care le controlau, ar fi furnizat beneficiarilor bunuri și servicii la o valoare de zeci de ori mai mare decât valoarea reală de piață (în special echipamente IT, mobilier, creare de website-uri și diverse soft-uri)”, au transmis procurorii anticorupție la momentul trimiterii în judecată a lui Tibor și Cristian Bancsik.

Într-unul dintre cazuri, dosarul de finanțare a fost respins la plată. În schimb, în cazul celorlalte două proiecte ar fi fost obținute pe nedrept fonduri nerambursabile în valoare totală de 365.546 de lei.

Acorduri de recunoaștere, încheiate cu procurorii DNA

Anchetatorii au anunțat că beneficiarii fondurilor obținute cu ajutorul celor doi bărbați au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției. Unul dintre aceștia a fost Ovidiu Pavel, reprezentant al unui SRL, care solicitase bani nerambursabili pentru dotarea unui birou de inginerie şi consultanţă tehnică și pentru amenajarea unei ferme. Pentru aceasta ar fi depus facturi pentru bunuri supraevaluate în medie cu de 15 ori față de prețul pieței, au indicat procurorii.

Pavel a fost condamnat la 2 ani de închisoare, cu suspendare, iar în termenul de supraveghere de 2 ani nu a avut dreptul să acceseze fonduri nerambursabile. Și firma sa a fost sancționată cu amendă de 13.000 lei și interzicerea de a participa la proceduri de achiziții publice pe o durată de 2 ani.

Acord de recunoaștere a vinovăției a încheiat cu procurorii DNA Oradea și Delia Agneta Achim, administratoarea unei firme din Sânmartin, care a cerut fonduri de 260.567 lei pentru dotarea unui birou de consultanţă. În cazul acesteia procurorii DNA au remarcat că „procedura de achiziție a bunurilor în cadrul proiectului ce urma a fi finanțat (…) a fost una formală, iar prețurile de achiziție a bunurilor au fost supraevaluate (…) în procent de aproximativ 380,84%”. Femeia a fost condamnată la 8 luni de închisoare, cu suspendare, și i-a fost interzis să acceseze fonduri europene timp de doi ani, iar societatea pe care o reprezenta a fost amendată cu 6.000 de lei și nu a avut voie ca, timp de un an, să participe la proceduri de achiziții publice.

Trecut cu condamnări

Tibor Bancsik nu este la prima întâlnire cu legea penală. În august 2021, Curtea de Apel Oradea l-a condamnat la 5 ani de închisoare pentru complicitate la evaziune fiscală. La acel moment, bărbatul se afla în detenție, într-un penitenciar din Ungaria.

El a fost acuzat că în perioada 2010 – 2012, în calitate de administrator de fapt al patru firme din Oradea, ar fi pus la dispoziţia reprezentanţilor a opt societăţi comerciale din oraș facturi fictive referitoare la livrări de mărfuri ori prestări de servicii. ”Aceste operaţiuni comerciale nu au avut loc, iar înregistrarea acestor facturi în evidenţele contabile ale firmelor respective au dus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totală de 1.643.706,82 lei”, transmitea Poliția Bihor la finalul anchetei, când s-a constatat că aproape 1,1 milioane de lei, din prejudiciul calculat, au fost achitați.

Numele lui Tibor Bancsik a mai apărut în cazul fostului psiholog al Poliției Bihor, subinspectorul Loredana Mirela Coste, și al unui polițist de la Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Bihor, George Alexandru Botto. Afaceristul i-a acuzat pe cei doi că i-ar fi cerut 11.000 de euro mită pentru a-l ajuta să scape de ancheta care îl viza, în 2013, într-un alt dosar de evaziune fiscală.

Ca urmare a denunțului lui Bancsik, psihologul și agentul de la Protecție Internă au fost prinşi când încasau o parte din banii ceruți și au fost condamnaţi la închisoare cu suspendare.