Este vorba despre George Octavian Petruț, Alexandru Talpoș (fost Andor) și Cristian Doru Merțe, pe care instanța i-a obligat să achite către ANAF, în solidar cu două firme, dar în proporții diferite, un prejudiciu evaluat de anchetatori la mai bine de 466.000 de lei, produs prin neplata TVA și a impozitului pe profit.

Potrivit Parchetului Bihor, care a anchetat cazul, paguba ar fi fost creată prin tranzacții fictive cu 443.000 de doze de energizante, în valoare de 1,53 de milioane de lei, și cu aproape jumătate de milion de flyere publicitare și cataloage de prezentare, facturate cu aproape 680.000 de lei.

Acuzații: tranzacții fictive pentru reducerea TVA

Conform rechizitoriului ale cărei informații au fost redate în hotărârea judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Bihor – consultată de Bihon, investigațiile penale au pornit după o inspecție fiscală făcută în 2016 la firma Star West Market Impex SRL, administrată până înainte cu un an de George Petruț. În urma verificărilor, inspectorii ANAF au formulat o plângere penală prin care arătau că reprezentanții firmei ar fi înregistrat cheltuieli fictive.

Ancheta Parchetului Bihor și a Serviciului de Investigare a Criminalității Economice a arătat că Petruț ar fi trecut în contabilitatea societății sale 6 facturi fiscale, în valoare de 1,53 de milioane de lei, emise între decembrie 2011 și aprilie 2012, care se refereau la cumpărarea a 443.000 de doze de energizant.

Astfel, Star West Market Impex ar fi beneficiat de TVA deductibil în valoare de 297.660 de lei aferent acestor facturi. Ulterior, energizantele ar fi fost vândute de către firma lui Petruț unor clienți din afara țării, fiind scoase din stoc fără a mai fi colectată TVA, deoarece livrările intracomunitare sunt scutite de această taxă, se arată în rechizitoriu.

Facturile ar fi fost emise de o firmă „fantomă”

Anchetatorii au stabilit că tranzacțiile efectuate în baza celor 6 facturi fiscale ar fi fost fictive, deoarece documentele au fost emise de o firmă ce ar fi avut comportament „fantomă” – Dacrimer Import Export SRL – al cărei administrator era Cristian Doru Merțe. În timpul anchetei, acesta a relatat că în cursul anului

2011 ar fi vrut să radieze societatea, dar, la solicitarea lui Alexandru Talpoș (fost Andor), care i-a spus că ar avea nevoie de o firmă, i-ar fi dat acestuia toate documente SRL-ului, inclusiv ștampilele.

Ca urmare, Talpoș – cunoscut pentru încercarea de a se face stăpân pe numele și imaginea părintelui Arsenie Boca – a fost acuzat de complicitate la evaziune, pe motiv că i-ar fi pus la dispoziție lui George Petruț facturi fictive în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale.

Merțe a fost cercetat tot pentru complicitate la evaziune, după ce în contul său personal au ajuns 274.000 de lei, cu justificarea „restituire creditare”, bani pe care i-ar fi ridicat, în numerar, prin 12 retrageri. Bărbatul a negat că ar fi făcut acest lucru, susținând că nu avea bani să crediteze societatea sa și nu a folosit niciodată contul personal.

A mai precizat că, la solicitarea lui Talpoș, a deschis pe numele firmei Dacrimer un cont bancar în care – au aflat anchetatorii – au fost transferați cei 1,5 milioane de lei aferente achizițiilor fictive de energizante.

„Livrări” de materiale publicitare

Procurorii și polițiștii au mai descoperit că firma lui George Petruț ar fi înregistrat 8 facturi fiscale pentru suma totală de 676.920 de lei, emise în noiembrie 2012 de societatea Romside SRL, administrată în fapt de Alexandru Talpoș. Documentele vizau livrarea a 480.000 de flyere publicitare și 14.400 de cataloage de prezentare.

„Din actele de urmărire penală rezultă că Romside SRL este o societate cu comportament «fantomă», care «livrează» materiale publicitare prin facturile menționate anterior, modalitate prin care Star West Market Impex compensează artificial TVA-ul colectat rezultat din livrările reale efectuate, (…) ajungându-se la diminuarea obligațiilor de plată la bugetul de stat”, au arătat procurorii.

În acest caz, prejudiciul creat statului este de aproape 169.000 de lei, TVA și impozit pe profit neachitat, au calculat anchetatorii.

Prin sentința dată pe 7 noiembrie 2025, Tribunalul Bihor a menținut sechestrul dispus în 2019 și 2020 asupra bunurilor lui George Petruț, Alexandru Talpoș și ale firmelor Star West Market Impex și Dacrimer Import Export. Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel Oradea în termen de 10 zile de la comunicare.