Cercetările faţă de Ion Govoreanu, patronul Trei G, şi asociaţilor săi se pare că s-au finalizat. Miercuri procurorii DNA Oradea au decis trimiterea în judecată a nouă persoane în acest caz.
Govoreanu este ca administrator de facto al mai multor societăţi comerciale, este acuzat de infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor. Pe listă mai sunt Măgurean Sorin Mihai (finul lui Govoreanu Ion) şi Ducica Viorel Claudius, Emil Pop, Constantin Mitu, Tricu Marinela, Alexandrina Luparu şi Varga Şandor.
Circuit evazionist
În rechizitoriul întocmit, procurorii au notat că în perioada 2008 – 2010, în judeţul Bihor a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în principal pe raza municipiului Oradea, în scopul comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală. În cadrul grupării infracţionale iniţiate şi coordonate de inculpatul Govoreanu Ion împreună cu Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius a existat o disciplină internă, o ierahizare şi specializare pe domenii de activitate a membrilor grupării, aceştia având roluri şi sarcini prestabilite în vederea realizării activităţilor infracţionale propuse.
Concret, inculpatul Govoreanu Ion a controlat, coordonat şi administrat în fapt activitatea mai multor societăţi comerciale înfiinţate sau preluate în numele unor interpuşi, asociaţi şi administratori de drept (formali), Firmele au fost introduse succesiv în circuite comerciale care au simulat achiziţii de produse petroliere şi/sau alimentare fără TVA de la trei societăţi comerciale aflate în insolvenţă, controlate de inculpatul Govoreanu Ion. În realitate, produsele au fost vândute şi facturate direct de la depozite sau producători unor beneficiari finali, dar cu aplicarea TVA aferentă. „Introducerea în circuitul comercial a firmelor în insolvenţă şi a firmelor tip “bidon” era doar formală, scriptică, în scopul de a acumula în sarcina acestora din urmă plata taxei pe valoare adăugată colectate. În acest fel, se crea posibilitatea eludării plăţii TVA şi a impozitului pe profit către stat, prin neînregistrarea totală sau parţială a operaţiunilor efectuate şi prin nedeclararea activităţilor şi a obligaţiilor de plată aferente”, se arată în comunicatul DNA Oradea.
Prejudiciu imens
Cuantumul total al obligaţiilor fiscale sustrase de la plata către bugetul de stat, aferente activităţilor desfăşurate de membrii grupării de criminalitate economico-financiară organizate, este de 90.555.376 lei (echivalentul a 22.400.000 euro), din care suma de 64.923.316 lei reprezintă TVA şi impozit pe profit, iar 25.632.060 lei accesorii aferente.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor s-a constituit parte civilă în cauză. În vederea reparării pagubei ori în vederea confiscării speciale a fost luată măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea lui Govoreanu Ion, Ducica Viorel, Măgurean Sorin Mihai, Luparu Alexandrina şi Triculescu Marinela. Procurorii au înaintat dosarul spre tribunalul Bihor, iar capii grupări sunt în ,llibertate după ce Curtea de Apel Oradea a decis respingerea propunerii de prelungire a mandatelor de arestare preventivă pentru Ion Govoreanu, Mihai Sorin Măgurean şi Claudius Viorel Ducica.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată lui Govoreanu şi a asociaţilor lui.
Oradea. Cercetările faţă de Ion Govoreanu, patronul Trei G, şi asociaţilor săi se pare că s-au finalizat. Ieri procurorii DNA Oradea au decis trimiterea în judecată a nouă persoane în acest caz.
Govoreanu este ca administrator de facto al mai multor societăţi comerciale, este acuzat de infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor. Pe listă mai sunt Măgurean Sorin Mihai (finul lui Govoreanu Ion) şi Ducica Viorel Claudius, Emil Pop, Constantin Mitu, Tricu Marinela, Alexandrina Luparu şi Varga Şandor.
Circuit evazionist
În rechizitoriul întocmit, procurorii au notat că în perioada 2008 – 2010, în judeţul Bihor a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în principal pe raza municipiului Oradea, în scopul comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală. În cadrul grupării infracţionale iniţiate şi coordonate de inculpatul Govoreanu Ion împreună cu Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius a existat o disciplină internă, o ierahizare şi specializare pe domenii de activitate a membrilor grupării, aceştia având roluri şi sarcini prestabilite în vederea realizării activităţilor infracţionale propuse.
Concret, inculpatul Govoreanu Ion a controlat, coordonat şi administrat în fapt activitatea mai multor societăţi comerciale înfiinţate sau preluate în numele unor interpuşi, asociaţi şi administratori de drept (formali), Firmele au fost introduse succesiv în circuite comerciale care au simulat achiziţii de produse petroliere şi/sau alimentare fără TVA de la trei societăţi comerciale aflate în insolvenţă, controlate de inculpatul Govoreanu Ion. În realitate, produsele au fost vândute şi facturate direct de la depozite sau producători unor beneficiari finali, dar cu aplicarea TVA aferentă. „Introducerea în circuitul comercial a firmelor în insolvenţă şi a firmelor tip “bidon” era doar formală, scriptică, în scopul de a acumula în sarcina acestora din urmă plata taxei pe valoare adăugată colectate. În acest fel, se crea posibilitatea eludării plăţii TVA şi a impozitului pe profit către stat, prin neînregistrarea totală sau parţială a operaţiunilor efectuate şi prin nedeclararea activităţilor şi a obligaţiilor de plată aferente”, se arată în comunicatul DNA Oradea.
Prejudiciu imens
Cuantumul total al obligaţiilor fiscale sustrase de la plata către bugetul de stat, aferente activităţilor desfăşurate de membrii grupării de criminalitate economico-financiară organizate, este de 90.555.376 lei (echivalentul a 22.400.000 euro), din care suma de 64.923.316 lei reprezintă TVA şi impozit pe profit, iar 25.632.060 lei accesorii aferente.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor s-a constituit parte civilă în cauză. În vederea reparării pagubei ori în vederea confiscării speciale a fost luată măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea lui Govoreanu Ion, Ducica Viorel, Măgurean Sorin Mihai, Luparu Alexandrina şi Triculescu Marinela. Procurorii au înaintat dosarul spre tribunalul Bihor, iar capii grupări sunt în ,llibertate după ce Curtea de Apel Oradea a decis respingerea propunerii de prelungire a mandatelor de arestare preventivă pentru Ion Govoreanu, Mihai Sorin Măgurean şi Claudius Viorel Ducica.
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată lui Govoreanu şi a asociaţilor lui.
Oradea. Cercetările faţă de Ion Govoreanu, patronul Trei G, şi asociaţilor săi se pare că s-au finalizat. Ieri procurorii DNA Oradea au decis trimiterea în judecată a nouă persoane în acest caz.
Govoreanu este ca administrator de facto al mai multor societăţi comerciale, este acuzat de infracţiunile de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, complicitate la evaziune fiscală şi spălare a banilor. Pe listă mai sunt Măgurean Sorin Mihai (finul lui Govoreanu Ion) şi Ducica Viorel Claudius, Emil Pop, Constantin Mitu, Tricu Marinela, Alexandrina Luparu şi Varga Şandor.
Circuit evazionist
În rechizitoriul întocmit, procurorii au notat că în perioada 2008 – 2010, în judeţul Bihor a fost constituit un grup infracţional organizat, care a acţionat în principal pe raza municipiului Oradea, în scopul comiterii unor infracţiuni de evaziune fiscală. În cadrul grupării infracţionale iniţiate şi coordonate de inculpatul Govoreanu Ion împreună cu Măgurean Sorin Mihai şi Ducica Viorel Claudius a existat o disciplină internă, o ierahizare şi specializare pe domenii de activitate a membrilor grupării, aceştia având roluri şi sarcini prestabilite în vederea realizării activităţilor infracţionale propuse.
Concret, inculpatul Govoreanu Ion a controlat, coordonat şi administrat în fapt activitatea mai multor societăţi comerciale înfiinţate sau preluate în numele unor interpuşi, asociaţi şi administratori de drept (formali), Firmele au fost introduse succesiv în circuite comerciale care au simulat achiziţii de produse petroliere şi/sau alimentare fără TVA de la trei societăţi comerciale aflate în insolvenţă, controlate de inculpatul Govoreanu Ion. În realitate, produsele au fost vândute şi facturate direct de la depozite sau producători unor beneficiari finali, dar cu aplicarea TVA aferentă. „Introducerea în circuitul comercial a firmelor în insolvenţă şi a firmelor tip “bidon” era doar formală, scriptică, în scopul de a acumula în sarcina acestora din urmă plata taxei pe valoare adăugată colectate. În acest fel, se crea posibilitatea eludării plăţii TVA şi a impozitului pe profit către stat, prin neînregistrarea totală sau parţială a operaţiunilor efectuate şi prin nedeclararea activităţilor şi a obligaţiilor de plată aferente”, se arată în comunicatul DNA Oradea.
Prejudiciu imens
Cuantumul total al obligaţiilor fiscale sustrase de la plata către bugetul de stat, aferente activităţilor desfăşurate de membrii grupării de criminalitate economico-financiară organizate, este de 90.555.376 lei (echivalentul a 22.400.000 euro), din care suma de 64.923.316 lei reprezintă TVA şi impozit pe profit, iar 25.632.060 lei accesorii aferente.Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bihor s-a constituit parte civilă în cauză. În vederea reparării pagubei ori în vederea confiscării speciale a fost luată măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea lui Govoreanu Ion, Ducica Viorel, Măgurean Sorin Mihai, Luparu Alexandrina şi Triculescu Marinela. Procurorii au înaintat dosarul spre tribunalul Bihor, iar capii grupări sunt în ,llibertate după ce Curtea de Apel Oradea a decis respingerea propunerii de prelungire a mandatelor de arestare preventivă pentru Ion Govoreanu, Mihai Sorin Măgurean şi Claudius Viorel Ducica.
Citiți principiile noastre de moderare aici!