Descinderile au avut loc, marți, la sediile și punctele de lucru ale unor firme și la domiciliul reprezentantului acestora, un bărbat de 45 de ani, din Paleu. Acesta din urmă este suspectat că în ultimii 8 ani, în calitate de administrator a 7 firme din domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, „ar fi desfășurat activități prin care ar fi urmărit sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, reprezentând TVA și impozit pe profit”.

Anchetatorii au explicat că bărbatul ar fi înființat pe numele său sau al unor membri ai familiei mai multe societăți comerciale. Unele din acestea aveau același sediu, același obiect de activitate și chiar aceiași salariați și clienți.

„Societățile astfel înființate ar fi fost introduse succesiv în circuitul economic, activitatea acestora desfășurându-se pentru perioade scurte de timp, în care ar fi acumulat datorii reprezentând TVA, impozite și contribuții sociale obligatorii aferente contractelor individuale de muncă încheiate, urmărindu-se ulterior radierea acestora din Registrul Comerțului și ștergerea datoriilor din evidențele fiscale”, se arată într-o informare de miercuri a Poliției Bihor.

Firme aduse intenționat în insolvabilitate

Cercetările au mai indicat bărbatul de 45 de ani ar fi declarat la Fisc achiziții fictive de la diverse firme, în scopul compensării TVA colectată din activitatea unui grup de firme din domeniul construcțiilor. În acest fel ar fi urmărit să-și reducă obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat, au explicat polițiștii de investigare a criminalității economice.

Aceștia au mai descoperit o „manevră” făcută de suspect: „ar fi urmărit aducerea în mod intenționat a unora dintre societățile comerciale în stare de insolvabilitate, în contextul radierii acestora din Registrul Comerțului și al ștergerii din evidențele fiscale a unor datorii în valoare totală de 1.250.120 de lei, deși sumele respective ar fi existat în patrimoniul societăților, fără a fi utilizate în interesul desfășurării activității acestora.”

În urma celor două percheziții efectuate în cadrul operațiunii „Jupiter 6”, polițiștii au ridicat documente contabile și un telefon mobil, se mai arată în comunicatul Inspectoratului Județean de Poliție Bihor.