Moca a fost acuzată că a folosit acte false pentru a lua un împrumut de 30.000 de lei de la Casa de Ajutor Reciproc CFR Cluj – Sucursala Oradea.

În rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea se arată că femeia a obținut creditul la sfârșitul anului 2019, după ce a depus la CAR documentele a trei giranți. Însă imediat ce i-au fost dați banii, au început problemele. Mai întâi, Moca a cerut ca rata să-i fie redusă la 400 de lei pe lună, pe motiv că soțul său are probleme de sănătate, după care a anunțat că a intrat în șomaj tehnic, solicitând amânarea ratelor pe două luni.

Nu s-a oprit aici, iar după o perioadă a anunțat instituția creditoare că urmează să execute o pedeapsă cu închisoarea, motiv pentru care, pe parcursul anului 2021 nu putea achita decât fondul social și fondul de deces. Însă nu a plătit nici aceste sume, astfel că au fost trimise somații pe numele orădencei și ale giranților. Unul dintre aceștia, o femeie, a sunat la Casa de Ajutor Reciproc și a explicat că nu știe nimic de vreun contract de împrumut și că nici măcar nu o cunoștea pe Daniela Moca.

Criminaliștii: actele au fost falsificate

Pe fir au intrat polițiștii și procurorii, iar un raport de constatare criminalistă a confirmat că adeverința de venit a femeii care figura ca garant, precum și un angajament prin care aceasta și-ar fi dat consimțământul, erau contrafăcute. Ancheta a arătat că Moca a fost cea care ar fi convins persoane rămase necunoscute să scrie și să semneze în fals documentele.

Drept urmare, femeia a fost acuzată că „a indus în eroare societatea CAR CFR Cluj cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unui împrumut”, prin înșelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, infracțiuni pentru care a fost trimisă în judecată în august 2024.

Dacă în timpul anchetei, Daniela Moca nu a făcut nicio declarație, în fața instanței nu a recunoscut acuzațiile aduse, afirmând că toți cei trei giranți – dintre care unul îi este prieten de familie, iar celelalte două persoane sunt angajate ale unui salon de înfrumusețare pe care l-ar fi frecventat – s-ar fi prezentat la semnarea contractului de împrumut.

La rândul ei, casiera de la Casa de Ajutor Reciproc a precizat că giranții trebuie să semneze în fața sa, dar a explicat se poate ca aceștia să vină cu copii ale cărților de identitate și că „este posibil ca la semnarea efectivă a contractului să fi fost o altă persoană care semăna foarte bine cu cea din actul de identitate ce i-a fost prezentat”.

Proces oprit pe motiv de prescripție

Deși instanța a stabilit că probele din dosar au dovedit vinovăţia Danielei Moca „dincolo de orice îndoială rezonabilă”, la 6 martie 2025, Judecătoria Oradea a dispus încetarea procesului penal, constatând că a intervenit prescripția răspunderii penale. În schimb, judecătorul de caz a obligat-o pe inculpată să returneze 20.615 lei Casei de Ajutor Reciproc CFR Cluj, dar și să achite cheltuielile de 6.000 de lei, pe care instituția le-a avut în timpul procesului.

În plus, instanța a dispus desființarea documentelor presupus falsificate și apoi folosite Daniela Moca. Sentința Judecătoriei Oradea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile. Dacă acest lucru se va întâmpla, procesul va fi tranșat de Curtea de Apel Oradea.

Condamnări și în alte dosare de înșelăciune

Manevra cu acte false pentru obținerea împrumutul de la CAR a fost făcută de Daniela Moca în timp ce era judecată pentru o escrocherie mult mai elaborată, pentru care a și petrecut o perioadă în penitenciar.

Astfel, în perioada 2013 – iulie 2015, femeia a fost acuzată că a indus în eroare 12 persoane, cărora li s-a prezentat drept executor judecătoresc, beneficiind de faptul că avea un birou într-o încăpere a Baroului Bihor din incinta Tribunalului Bihor, unde presta diverse servicii de copiere şi redactare de documente pentru avocaţi. Și-ar fi găsit clienți în zona birourilor notariale ori chiar de pe holurile instanţelor, pe care îi convingea că îi poate ajuta să obţină imobile executate silit la preţuri mai mici

„Inculpata, în unele situaţii prin uzurparea calităţii de executor judecătoresc, a indus în eroare persoanele vătămate, cu ocazia participării la licitaţii publice privind vânzarea silită a unor imobile, aceasta falsificând procese-verbale de licitaţie, prin care persoanele vătămate ar fi fost declarate câştigătoare ale licitaţiilor. În schimb, persoanele vătămate au înmânat femeii sumele reprezentând preţul pretinselor vânzări, care au fost însuşite de către inculpată”, transmitea Parchetul Curții de Apel Oradea la momentul trimiterii în judecată a Danielei Moca. Anchetatorii au calculat că paguba totală cauzată în acest fel a depășit 232.000 de euro.

În acest dosar, orădeanca a fost condamnată în 2020 la 3 ani și 5 luni de închisoare pentru înșelăciune, fals, uz de fals și uzurpare de calități oficiale. Doi ani mai târziu, i-a fost admisă o contestație în anulare, iar pedeapsa i-a fost redusă la 3 ani, 3 luni și 10 zile de închisoare, după ce s-a constatat că a intervenit prescripția în cazul acuzației de uzurpare de calități oficiale.

În același caz a fost condamnată la 3 ani și 8 luni de închisoare cu executare și Rozica Lucica Pantea, o funcţionară la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor, acuzată că ar fi fost complicele Danielei Moca. În schimb, alți trei inculpați au primit pedepse cu suspendare.

Nu a fost singurul proces în care Moca a fost condamnată pentru înșelăciune. În 2018 a primit o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare, fiind acuzată că, între 2011 și 2015, a înşelat patru familii din Oradea. Le-a promis că le va ajuta să cumpere locuințe executate silit și scoase la licitaţie, primind de la păgubiți un total de 63.000 euro, ca avans pentru imobilele licitate.