Poliţiştii anti-fraudă din Bucureşti şi Bihor, însoţiţi de procurori din capitală şi de ofiţerii DGIPI au percheziţionat miercuri cinci adrese din Bucureşti, Ilfov şi Bihor. Sunt căutaţi membrii unei reţele infracţionale, acuzată de evaziune fiscală şi spălare de bani.
„Percheziţiile au fost dispuse ca urmare a extinderii cercetărilor asupra a douăzeci de persoane, dintre care cinci sunt arestate preventiv, într-un dosar penal în care aceştia sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.
În perioada mai – noiembrie 2010, membrii reţelei, în calitate de administratori sau împuterniciţi, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, au recurs la o practică evazionistă des întâlnită la nivel naţional, în sensul că au înregistrat în contabilitate cheltuieli care nu au avut la bază operaţiuni reale”, a informat miercuri Poliţia Capitalei.
Prin acest mod de operare, ei diminuau obligaţiile fiscale (TVA şi impozit pe profit) datorate Bugetului de Stat.
„Veniturile obţinute prin evaziune fiscală au fost introduse de către aceştia în circuite financiare succesive fictive, cu sopul reintroducerii sumelor de bani în conturi personale sau în cele ale unor societăţi comerciale.
500.000 lei, prejudiciu
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de circa 500.000 de euro, cercetările continuând pentru probarea întregii activităţi infracţionale”, a mai precizat Poliţia Capitalei.
Potrivit unor surse judiciare, este vorba de dosarul în care a fost arestat preventiv şi omul de afaceri Daniel Serghei Condratov, cel care a derulat activităţi comerciale şi în Oradea.
În aceeaşi cauză au fost arestaţi şi apoi eliberaţi directoarea sucursalei orădene a Băncii Transilvania, Lucia Ana Pojoca precum şi adjunctul ei, acuzaţi de favorizarea infractorului.
Citiți principiile noastre de moderare aici!